证券代码：603815            证券简称：交建股份       公告编号：2023-040



                 安徽省交通建设股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于2023年4月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年4月27日以
现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，程序合法。
    经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

    审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案

    经与会董事审议，同意安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告
内容。

    具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                           2023年4月28日