交建股份：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告2023-04-27
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-027
安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议经全体董事同意，会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。
本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
经与会董事审议，同意 2022 年度总经理工作报告内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议，同意 2022 年度董事会工作报告内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经与会董事审议，一致通过“《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
经与会董事审议，同意公司 2022 年年度报告全文及摘要内容，并同意按报
告内容披露公司年度报告。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年年度报告》、《安
徽省交通建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意公司 2022 年度利润分配的预案：同意拟定 2022 年利
润分配预案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，
剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2022 年度归属
于母公司股东净利润的比例为 34.09%。本年度公司不送红股、不以资本公积金
转增股本。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-029）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经与会董事审议，同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告内
容。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
2023-033）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事审议，同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告内容。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
经与会董事审议，同意公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事吴小辉、陈明
洋、曹振明回避表决。
9、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
经与会董事审议，同意公司 2023 年董事薪酬方案的议案。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交
易预计的议案》
经与会董事审议，同意预计 2023 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过
45,300.00 万元；预计 2023 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 56,674.00
万元。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》公
告编号 2023-030）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关
联交易合同的议案》
经与会董事审议，一致通过“《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项
目暨拟签订关联交易合同的议案》”，同意公司签署台州府城项目相关协议，并
在股东大会审议通过后授权公司管理层签署相关项目协议。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于全资子公司与关联方组成联合体投标中标项目暨关联交易的公告》（公
告编号 2023-031）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
经与会董事审议，同意公司根据 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，
在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额
不超过 4 亿元的连带责任担保：其中为全资子公司凤台博佳建设工程有限责任公
司提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元；为全资子公司祥源建设有限责任公司
提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层
在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法
律文件。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告》（公告编号
2023-038）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，一致通过“《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》”。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-037）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
14、审议通过《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》
经与会董事审议，根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，公司及其下属
子公司 2023 年度拟向银行等申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信。授信额
度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司
及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。综合授信额度有效期自 2022 年度
股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授
信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实
际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号 2023-032）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将
依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据
行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-034）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于祥源建设有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的
议案》
经董事会审议，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设
有限责任公司 2021 年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551 号）, 祥源建设
2021 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,068.48 万元，扣
除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,986.00 万元；根
据 2022 年度《审计报告》（容诚审字[2023] 230Z2402 号）,祥源建设 2022 年度
经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,447.63 万元，扣除非经常
性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,388.81 万元。根据业绩补
偿数额的计算和实施中约定的“需补偿金额＝截至当期承诺净利润累计数－截至
当期实际实现净利润累计数－已补偿金额”：截至 2022 年末，2021 年度和 2022
年度实际实现累计归属于母公司所有者的净利润为 7,516.11 万元；实现累计扣
除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 7,374.81 万元，均超过截
至当期承诺净利润累计数 7,000 万元,已完成年度业绩承诺。董事会同意《关于
祥源建设有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于子公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号 2023-035）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
17、审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2023 年 5 月 22 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2022 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-036）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
18、听取了《2022 年度独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》。
本报告将在 2022 年度股东大会宣读。
19、听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
