证券代码：603815          证券简称：交建股份           公告编号：2023-041



                 安徽省交通建设股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 4 月
27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，程序合法。
    经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案
    经与会监事审议，一致通过《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季
度报告》。

    监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季度
报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反
映公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有
限公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告。


                                       安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日