证券代码：603818       证券简称：曲美家居        公告编号：临 2017-057



                   曲美家居集团股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2017 年 10 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应到董事 11 人，
实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告正文及全文的议案》
    具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司 2017 年第三季度报告全文。公司全体董事、高级管理人员对公司《2017
年第三季度报告正文及全文》签署了书面确认意见。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059）。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             曲美家居集团股份有限公司董事会
                     二〇一七年十月二十五日