证券代码：603818          证券简称：曲美家居        公告编号：临 2017-068


                     曲美家居集团股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2017年12月12日下午2点以现场方式召开，会议通知于2017年12月2日分别以邮件、
电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议
由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有
效。


       二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
       （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    公司积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，将党建工作
总体要求纳入公司章程。同意公司结合实际情况，对《公司章程》相关内容作相
应修改。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年十二月十二日