证券代码：603818          证券简称：曲美家居         公告编号：2018-009



                      曲美家居集团股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告



    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2018 年 2 月 12 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2018 年 2 月 22 日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11
人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真审
议，以举手表决方式作出了如下决议：


       1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 3 票
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 2 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定
授予日为 2018 年 2 月 22 日，向 57 名激励对象授予限制性股票 763 万股，授予
价格为 6.76 元/股。
    董事吴娜妮、谢文斌、饶水源为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《曲美家居集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。


    特此公告。




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    曲美家居集团股份有限公司董事会
            二〇一八年二月二十二日




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