曲美家居集团股份有限公司
         未来三年（2018-2020 年）股东回报规划
    为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实
保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》和《曲美家居集团股份有限公司章程》（简
称“《公司章程》”）的相关规定，现将公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划制定如下：

     一、 制定公司股东回报规划的考虑因素

    公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战
略、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划
及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因
素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制
度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

     二、 制定公司股东回报规划的原则

    公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、
监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司可以采取现金、股
票股利或者现金和股票股利相结合的方式进行利润分配。公司在选择利润分配
方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红。公司具备现金分红条
件的，应当采用现金分红分配利润。根据公司现金流状况、业务成长性、每股
净资产规模等真实合理因素，公司也可采用发放股票股利方式分配利润。

     三、 股东回报规划制定周期及审议程序

    公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。股东分红回报规划经公
司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身生产经
营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发
表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通
过后提交股东大会审议批准。

     四、 公司股东未来三年（2018-2020 年）回报规划

    1、 利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润
       分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
2、 利润分配形式：公司可以采取现金、股票股利或者现金和股票股利相
    结合的方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票
    股利等分配方式优先采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当
    采用现金分红分配利润。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净
    资产规模等真实合理因素，公司也可采用发放股票股利方式分配利润。

3、 利润分配期间：公司年度利润分配方案由年度股东大会审议；在有条
    件的情况下，公司可以进行中期现金分红，由临时股东大会审议。

4、 现金分红分配条件：公司当年实现盈利且已弥补以前年度亏损和依法
    提取法定公积金和任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出
    发生，公司将采取现金分红方式分配利润。

5、 现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可
    供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
    段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
    区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红方
    案：

    a) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
       时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    b) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
       时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    c) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
       时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
    处理。

6、 公司利润分配方案的决策程序：

    a) 董事会应根据本章程规定的利润分配政策，认真研究和论证公司
       现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
       求等因素，制订年度利润分配方案和中期利润分配方案（如有）；
       独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董
       事会审议；

    b) 独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应
       对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
    c) 董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见
         后的利润分配方案报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同
         时披露独立董事和监事会的审核意见；

    d) 股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过现场答复、热线电
         话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流，充分听
         取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；股东
         大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便
         社会公众股东参与股东大会表决；

    e) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
         的现金红利，以偿还其占用的资金；

    f)   公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
         大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、 公司利润分配政策的调整条件和决策程序：

    a) 当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资
         计划和长期发展需要等确需调整利润分配政策的，可以调整利润
         分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和上海
         证券交易所的有关规定；

    b) 董事会对修改利润分配政策事项进行详细论证，制定利润分配政
         策修改方案；

    c) 独立董事应对利润分配政策修改方案进行审核并发表独立意见，
         监事会应对利润分配政策修改方案进行审核并提出审核意见；

    d) 董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见
         后的利润分配政策修改方案报股东大会审议批准；

    e) 股东大会审议利润分配政策修改方案时，公司应当提供网络投票
         等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；

    f)   经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过后，
         修订公司章程中关于利润分配的相关政策。