证券代码：603818       证券简称：曲美家居      公告编号：临 2018-077


                    曲美家居集团股份有限公司
                              对外担保公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、担保情况概述
    （一）本次担保基本情况
    公司下属控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司（下称：“恒大曲美”）
拟向银行申请项目贷款，贷款金额不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 5 年。
项目贷款用于厂房及配套设施建设和运营、购买机器设备等资金需求。
    为支持恒大曲美业务发展，公司按 60%的持股比例提供担保，即担保金额不
超过 1.2 亿元人民币，担保期限不超过 5 年。
    （二）董事会表决情况
    上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为
11 票赞成，0 票反馈，0 票弃权。该事项需经股东大会审议。
    二、被担保人情况
    1、被担保人名称：河南恒大曲美家居有限责任公司
    2、成立日期：2017 年 1 月 22 日
    3、注册地点：河南省兰考县
    4、法定代表人：谢文斌
    5、注册资金：10000 万元
    6、主营业务：家具生产、销售，家居用品、日用百货、五金交电、化工原
料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、机械设备、仪器仪表、工艺美
术品销售，装修装饰工程施工，道路普通货物运输，从事国家允许经营的货物和
技术进出口业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、与公司的关联关系：公司控股子公司（持股比例 60%）
    8、股本结构：
                            股东名称                      出资额（万元）

                曲美家居集团股份有限公司                      6,000

                河南恒大家居产业园有限公司                    4,000

                              合计                            10,000

    9、财务状况：
                     项目            2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日

            资产总额                     116,682,030.76        117,235,631.10

            负债总额                      17,578,736.13         17,555,570.82

            其中银行贷款总额                          0                     0

            流动负债总额                     488,736.13            465,570.82

            净资产                        99,103,294.93         99,680,060.28

            营业收入                               0.00                     0

            利润总额                        -769,266.46           -418,430.03

            净利润                          -576,765.65           -319,939.72

       三、担保协议主要内容
    恒大曲美拟在合理允许的合同条款下，向银行申请不超过 2 亿元人民币项目
贷款，并由公司按照持股比例提供担保，担保期限不超过 5 年，本次担保无反担
保。
       四、董事会意见
    上述担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合
中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行
为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意
为恒大曲美项目贷款提供担保。
       五、独立董事意见
    本次担保的目的是为了满足控股子公司厂房建设及运营资金需求，支持控股
子公司建设及业务发展，属正常生产经营事项，公司独立董事认为担保风险可控，
同意公司为恒大曲美项目贷款提供担保。
       六、监事会意见
    公司此次对控股子公司向银行借款提供担保，主要是为了进一步降低控股子
公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用。公司支持控股子公司建设和业务发
展，符合本公司和子公司的共同利益。公司为控股子公司提供的本次担保无反担
保。表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    2018 年 7 月 12 日，公司下属子公司 Qumei Runto S.à r.l 与招商银行股份有
限公司上海自贸易试验区分行签署了《并购贷款合同》。招商银行股份有限公司
上海自贸试验区分行向 Qumei Runto S.àr.l.提供不超过 18 亿元并购贷款，公司为
此次贷款提供担保。上述事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
    截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为
192,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 118.56%，公司不存在逾
期担保以及涉及诉讼的担保。


    特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年八月二十一日