证券代码：603818           证券简称：曲美家居    公告编号：临 2018-076



                     曲美家居集团股份有限公司
         关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告


    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事
会主席王利萍女士的书面辞职报告。王利萍女士因工作原因辞去公司第三届监事
会主席及监事职务。
    由于王利萍女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据
《公司法》、《公司章程》等的有关规定，王利萍女士辞去监事的辞职报告将在
公司后续召开的股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，王利萍女
士仍将继续履行监事职责。
    截至本公告披露之日，王利萍女士直接持有公司18,300股股份，占公司总股
本的0.0037%。王利萍女士不再担任公司监事职务，其股份未发生变动，并严格
遵守公司首次公开发行股份所作出的承诺及《公司章程》有关股份转让的限制性
规定。
    根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，
公司于2018年8月21日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公
司监事的议案》，提名马思源女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东
大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。上述议案尚待提交股东大会
审议通过后生效。马思源女士的简历详见附件。
    公司及公司监事会对王利萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢！
    特此公告。
                                        曲美家居集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年八月二十一日




    附件：马思源简历


    马思源女士，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，大专学历； 2000
年 5 月至 2012 年 1 月历任公司外埠销售部经理、外埠管理中心业务副总、外埠
运营部经理；2012 年 2 月至今，任公司总办运营管理部、集团办主任。
    马思源女士作为曲美家居集团股份有限公司第三届监事会候选人，持有
80,000 股股份；与公司其他董事、监事以及持有公司 5%以上股份的股东、控股
股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存
在被列为失信被执行人的情形。