证券代码：603818         证券简称：曲美家居      公告编号：临 2018-073


                     曲美家居集团股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到董事
会秘书吴娜妮女士提交的辞职报告，吴娜妮女士因职务变动辞去公司董事会秘书
一职，辞职后吴娜妮女士仍担任公司董事、副总经理职务。
    吴娜妮女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会
对吴娜妮女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公
司董事长赵瑞海先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会
第十一次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任孙潇阳先
生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会
届满时止。
    孙潇阳先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙潇阳先生已取得上海证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司
董事会秘书的情形。孙潇阳先生作为公司第三届董事会秘书的任职资格已经上海
证券交易所审核无异议。
    独立董事意见：
    公司独立董事认为：经审查，孙潇阳先生具有良好的职业道德和个人品质，
具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，
不存在无故解聘的情形，同意公司更换董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
联系电话：010-84482500
传真：010-84482500
电子信箱：ir@qumei.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼
邮编：100102


特此公告。




                                    曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十一日
    附件：董事会秘书简历


    孙潇阳先生，1990 年出生，无境外永久居留权，硕士学历；2015 年 7 月至
2017 年 7 月，任北京清和泉资本管理有限公司行业研究员；2017 年 8 月至 2018
年 7 月，任东方基金管理有限责任公司行业研究员。孙潇阳先生未持有公司股票，
与公司其他董事、监事以及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被
执行人的情形。