证券代码：603818            证券简称：曲美家居      公告编号：2018-080

                    曲美家居集团股份有限公司
             2018 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼公司一层会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                158,363,665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  32.2217




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生因工作出差无法出席本
次会议，经公司董事会一致推荐公司董事赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，公司董事赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文友
   先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事罗炘先生、平云旺
   先生、闫华红女士、傅江女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王利萍女士、杨敏女士因工作原因
   未能出席会议；
3、董事会秘书孙潇阳先生出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷

   款提供担保的议案




   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      158,349,365 99.9909           14,300    0.0091             0   0.0000
(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补监事的议案

议案序号       议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
2.01           选举马思源为      158,349,366       99.9909
               公司监事的议
               案




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于为控股子      1,281 98.8963 14,30 1.1037        0     0.0000
        公司河南恒大       ,365              0
        曲美家居有限
        责任公司向银
        行申请贷款提
        供担保的议案
2       关于补选公司      1,281 98.8963
        监事的议案         ,366




(四)    关于议案表决的有关情况说明


议案 1 为特别表决通过的议案，该议案获得有效表决股份数 2/3 以上通过。
议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安

2、 律师鉴证结论意见：


公司 2018 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会形成的决议均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              曲美家居集团股份有限公司
                                                         2018 年 9 月 7 日