证券代码：603818         证券简称：曲美家居      公告编号：临 2019-002


                     曲美家居集团股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于2019年1月30日以现场方式召开，会议通知于2019年1月18日分别以邮件、电话
或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监
事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经监事会审议，通过了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案，认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。


       2.审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    经审议，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
员工之间的利益共享与约束机制。
    公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。


    3.审议通过《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
      ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
      ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
      ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
      ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥ 中国证监会认定的其他情形。
    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                                                      2
特此公告。




             曲美家居集团股份有限公司监事会
                      二〇一九年一月三十日




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