证券代码：603818         证券简称：曲美家居         公告编号：临 2019-017


                   曲美家居集团股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加
会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，以
举手表决的方式作出以下决议：


   一、审议通过了《关于向控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司进行增
资的议案》
   为进一步促进河南恒大曲美家居有限责任公司（下称“河南恒大曲美”）的
发展，公司拟与河南恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）按各
自持有河南恒大曲美的股权比例，以现金出资的方式同比例对河南恒大曲美增资
3,000 万元人民币，其中公司出资 1,800 万元，增资后持股比例仍为 60%；恒大
家居产业园增资 1,200 万元，增资后持股比例仍为 40%。本次增资完成后，河南
恒大曲美注册资本由 10,000 万元人民币增加到 13,000 万元人民币。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票


   特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月八日