证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-054
曲美家居集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,726,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.7145
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召开，董事长赵瑞海先生因工作无法出席，经公司董事一
致推荐，公司董事赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事长赵瑞海先生、谢文斌先生、饶水
源先生，独立董事罗炘先生、平云旺先生因工作未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<备考审阅报告>、的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称： 关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,931,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,918,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,726,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 31,931,042 100
2 《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的 31,931,042 100
议案》
3 《关于<2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分 31,931,042 100
析报告（修订稿）>的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 31,931,042 100
5 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 31,931,042 100
和相关主体承诺的议案》
6 《关于<备考审阅报告>、的议案》
7 《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评 31,931,042 100
估报告>的议案》
8 《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》 31,931,042 100
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 31,931,042 100
股票相关事项的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 29,123,042 100
11 《关于修改公司章程的议案》 31,931,042 100
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、9、10、11 为特别决议议案，该等议案经出席会议的 2/3 以上股东表
决通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为对中小投资者单独计票的议案，
该等议案经表决获得通过。
3、议案 8、10 为关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决，该等议案经
非关联股东表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、陈炜
2、 律师见证结论意见：
锦天城律师事务所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
2019 年 10 月 26 日