曲美家居集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




         二〇二〇年二月六日
                             会议须知


    为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本
须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
    三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
投票结果为准；
    四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，
应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
    五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利；
    六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时
要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得
擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主
持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视
为扰乱会场秩序；
    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代
表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理
人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人进入会场；
   八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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        2020 年第一次临时股东大会会议资料


                          目     录




一、2020 年第一次临时股东大会会议议程


二、议案一：关于变更会计师事务所的议案
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                2020 年第一次临时股东大会会议议程


    现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日（周四）下午 14：30
    现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号 B 会议室
    网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2020 年 2 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
    会议议程：
    一、报告会议出席情况
    二、审议议题

         序号                          议案名称

           1     关于变更会计师事务所的议案

    三、股东发言及提问
    四、股东投票表决
    五、计票人计票，监票人监票
    六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
    七、宣读股东大会决议
    八、见证律师发表法律意见
    九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
    十、宣布会议结束
   议案一：



                    关于变更会计师事务所的议案

各位股东：


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2019
年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师
事务所”）现将相关事项说明如下：


    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原财务审计机构天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好
地完成了公司的各项审计相关工作。公司在完成对 Ekornes AS 的收购后，国际业务
占比提高，为了更好地适应公司未来业务发展，经公司董事会审计委员会提议拟变更
提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。


    二、拟聘会计师事务所的概况
    1、名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：913100000609134343
    3、类型：外商投资特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人：李丹
    5、成立日期：2013 年 01 月 18 日
    6、企业地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室。
    7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经
营活动】
    8、资格证书：普华永道中天会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中
国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能
够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。



    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通。
    2、公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所进行了充分了解和
审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，因此
向董事会提议聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    3、2020 年 1 月 20 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019
年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事
务所自公司股东大会审议通过之日起生效。


    四、独立董事及监事会意见
    （一）独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    我们作为公司的独立董事，对公司本次拟变更会计师事务所事项的相关资料
进行审阅，我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司 2019 年年度财务报告审计与内部
控制审计的工作需求。公司变更会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审
议。
    2、独立董事独立意见
    经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019
年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次变更会计师事务所的审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东权益的情形。我们同意本次变更会计师事务所事宜，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关
法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，
并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    以上议案，请各位股东审议。




                                        曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年二月六日