证券代码：603818             证券简称：曲美家居            公告编号： 2020-014



                          曲美家居集团股份有限公司
          关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

      本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股
票相关事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第二十四次会议、
第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第
二十八次会议、2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019
年第二次临时股东大会审议通过，同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项。2020年2月21日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通
过了《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。

      公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公
开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将
本次非公开发行A股股票主要修订情况公告如下：

预案章节          章节内容                            修订情况
                                  1、修订了本次非公开发行股票审批程序；
                                  2、修订了本次非公开发行的发行对象最高人数；
特别提示       特别提示
                                  3、修订了本次非公开发行的定价原则；
                                  4、修订了本次非公开发行的发行股票数量上限
               一、发行人基本情
                                  修订了上市公司注册资本
               况
第   一   节   三、发行对象及其
                                  修订了本次非公开发行的发行对象最高人数
本   次   非   与本公司的关系
公   开   发   四、本次非公开发   修订了本次非公开发行的发行时间、定价原则、发行股票
行   股   票   行方案概要         数量上限、限售期安排
方   案   概   七、本次非公开发
                                  修订了发行股票数量上限、发行前和发行后公司控股股东
要             行是否导致公司控
                                  及实际控制人持股比例
               制权的变化
               十、本次非公开发   修订了本次非公开发行已履行的程序和尚需履行的程序和
           行已经取得主管部   批准
           门批准的情况及尚
           需呈报的批准程序
           一、本次非公开发
           行对公司业务及资
第 三 节
           产整合、公司章程、 修订了发行股票数量上限、发行前和发行后公司股东持股
董事会关
           股东结构、高管人 情况
于本次发
           员结构、业务结构
行对公司
           的影响
影响的讨
           六、控股股东和实   1、修订了控股股东和实际控制人股权质押情况；
论与分析
           际控制人股权质押   2、修订了质押股票平均收盘市值、质押融资余额和履约保
           情况及其影响       障比例
第 六 节
本次发行   一、本次非公开发
                              1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设；
摊薄即期   行摊薄即期回报对
                              2、修订了对上市公司主要财务指标的影响
回报相关   公司的影响
事项

    除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

    特此公告。




                                              曲美家居集团股份有限公司董事会

                                                       二〇二〇年二月二十一日