证券代码：603818        证券简称：曲美家居       公告编号：2020-016

                    曲美家居集团股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         603818       曲美家居             2020/2/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：赵瑞海


2. 提案程序说明


公司已于 2020 年 2 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.84%
股份的股东赵瑞海，在 2020 年 2 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


（1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
（2）《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
（3）《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》
（4）《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>
的议案》
（5）《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺

（修订稿）>的议案》
（6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期
延期议案》


三、   除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 15 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 2 日
                  至 2020 年 3 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议            √
        案》
2.00    《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方        √
        案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                 √
2.02    发行方式和发行时间                                   √
2.03    发行对象和认购方式                                   √
2.04    发行价格和定价原则                                   √
2.05    发行数量                                             √
2.06    限售期                                               √
2.07    本次非公开发行股票前的滚存利润安排                   √
2.08    募集资金用途                                         √
2.09    上市地点                                             √
2.10    本次非公开发行股票决议的有效期限                     √
3       《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二          √
        次修订稿）>的议案》
4       《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行           √
        性分析报告（二次修订稿）>的议案》
5       《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采           √
        取填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》
6       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非           √
        公开发行股票事宜的有效期延期议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过
2、特别决议议案：议案 1-6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                        曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 22 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书



                              授权委托书



曲美家居集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                              同意   反对 弃权
1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
       案》
2.00   《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方
       案的议案》
2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间
2.03     发行对象和认购方式

2.04     发行价格和定价原则

2.05     发行数量

2.06     限售期

2.07     本次非公开发行股票前的滚存利润安排

2.08     募集资金用途

2.09     上市地点

2.10     本次非公开发行股票决议的有效期限

3        《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二
         次修订稿）>的议案》
4        《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
         性分析报告（二次修订稿）>的议案》
5        《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
         取填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》
6        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
         公开发行股票事宜的有效期延期议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。