证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-021
曲美家居集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,896,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，赵瑞杰先生、谢文斌先生、饶水源先生和孙
海凤女士，独立董事闫华红女士、罗炘先生、平云旺先生和傅江女士，因工
作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨敏女士因工作安排未出席本次会议；
3、董事会秘书孙潇阳出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2.00《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2.04 发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.08 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
事宜的有效期延期议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 36,345,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司符合非公开发行 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股票条件的议案》 195
《关于修订公司 2018 年度非 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 公开发行 A 股股票方案的议 195
案》
发行股票的种类和面值 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.01
195
发行方式和发行时间 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02
195
发行对象和认购方式 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03
195
发行价格和定价原则 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04
195
发行数量 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05
195
限售期 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06
195
本次非公开发行股票前的滚 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07
存利润安排 195
募集资金用途 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08
195
上市地点 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09
195
本次非公开发行股票决议的 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10
有效期限 195
《关于<2018 年度非公开发 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 行 A 股股票预案（二次修订 195
稿）>的议案》
《关于<非公开发行 A 股股 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 票募集资金使用可行性分析 195
报告（二次修订稿）>的议案》
《关于<非公开发行 A 股股 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票摊薄即期回报及采取填补 195
5
措施和相关主体承诺（修订
稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会全权办理本次非公开发 195
6
行股票事宜的有效期延期议
案》
《关于豁免公司控股股东、 33,747, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 实际控制人自愿性股份锁定 195
承诺的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 6 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上
通过；
2、议案 1 至议案 7 为中小投资者单独机票的议案，已经中小股东表决通过；
3、议案 7 为关联股东回避表决议案，关联股东赵瑞海、赵瑞宾已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、 律师见证结论意见：
锦天城律师事务所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
2020 年 3 月 3 日