证券代码：603818                  证券简称：曲美家居          公告编号： 2020-035



                          曲美家居集团股份有限公司
          关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

      本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股
票相关事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第二十四次会议、
第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第
二十八次会议、第三届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会、2019
年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会以及2020年第二次临时股东
大会审议通过，同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
2020年4月2日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<2018年度
非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》等议案。

      公司根据中国证监会于2020年3月19日出具的《关于请做好曲美家居非公开
发行股票发审委会议准备工作的函》之要求，以及本次非公开发行股票事项的最
新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行A股
股票主要修订情况公告如下：

预案章节          章节内容                             修订情况
                                  1、根据《告知函》要求，对发行人商誉减值和无形资产减
                                  值的风险、发行人无形资产摊销影响利润的风险、发行人
特别提示       特别提示           偿债风险进行了重点提示；
                                  2、对发行人控股股东、实际控制人的股份转让情况进行了
                                  重点提示
               七、本次非公开发
第   一   节                      根据发行人控股股东、实际控制人的股份转让情况，更新
               行是否导致公司控
本   次   非                      了发行人股权结构、控制图及发行后持股比例
               制权的变化
公   开   发
               十、本次非公开发
行   股   票
               行已经取得主管部   修订了本次非公开发行已履行的程序和尚需履行的程序和
方   案   概
               门批准的情况及尚   批准
要
               需呈报的批准程序
第 二 节
董事会关
           二、本次募集资金
于本次募
           投资项目可行性分   修订了标的公司管理团队的人员变化情况
集资金使
           析
用的可行
性分析
           一、本次非公开发
           行对公司业务及资
第 三 节
           产整合、公司章程、 根据发行人控股股东、实际控制人的股份转让情况，修订
董事会关
           股东结构、高管人 了发行前和发行后公司股东持股情况
于本次发
           员结构、业务结构
行对公司
           的影响
影响的讨
           六、控股股东和实   1、修订了控股股东和实际控制人股权质押情况；
论与分析
           际控制人股权质押   2、修订了质押股票平均收盘市值、质押融资余额和履约保
           情况及其影响       障比例
                              根据《告知函》要求：
第 五 节
                              1、更新了发行人商誉减值的风险、发行人无形资产减值的
本次股票
           -                  风险的内容；
发行相关
                              2、补充了发行人无形资产长期摊销影响公司利润的风险、
的风险
                              新冠疫情对发行人生产经营的风险

    除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。




    特此公告。



                                              曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年四月二日