证券代码：603818          证券简称：曲美家居           公告编号：2020-073


                   曲美家居集团股份有限公司
           第三届监事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会
议于2020年8月27日上午11点以现场方式召开，会议通知于2020年8月24日分别以
邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本
次会议由监事会主席马思源女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下
议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》上的公司 2020 年度半年度报告及摘要。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，根
据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销 1 名
离职的激励对象已获授且未解锁的 12 万股限制性股票，回购价格为 6.76 元/股。
    本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事吴娜妮、
谢文斌、饶水源、孙海凤为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，
董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                           曲美家居集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年八月二十七日