证券代码：603818           证券简称：曲美家居          公告编号：2020-088


                     曲美家居集团股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2020 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，
实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生召集和主持。会议的召集和
召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：


       一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    具 体 内 容 详 见 2020 年 10 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司 2020 年第三季度报告全文及正
文。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于设立全资子公司的公告》
    同意公司使用自有资金 1000 万元出资设立全资子公司江苏曲美家居商业发
展有限公司，具体情况如下：
    公司名称：江苏曲美家居商业发展有限公司（暂定名，以工商局最终核准为
准）
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：江苏省新沂市经济开发区浙江路 9 号 1-418 室
    注册资金：1000 万元
    法定代表人：赵瑞海
    营业范围：销售家具、家居用品、家用电器、卫生洁具、纺织品、工艺美术
品、地毯、服装鞋帽、体育用品、装饰材料、厨房用品、陶瓷制品；企业管理咨
询、企业营销策划、仓储服务、贸易咨询服务、技术咨询服务等（以工商局最终
核准为准）。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十月二十一日