证券代码：603818         证券简称：曲美家居            公告编号：2021-033


                   曲美家居集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，
实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：


    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》上的公司 2021 年度半年度报告及摘要。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于更换独立董事的议案》
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公
司连任时间不得超过六年的规定，罗炘先生在公司连续任职时间已满 6 年，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，
现提名何法涧先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
的《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2021-034）。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-035）。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月二十五日