证券代码：603818      证券简称：曲美家居          公告编号：2022-017




    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曲美家居”）第四届董事会
第九次会议于2022年4月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于2022年4月5日以电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议
董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认
真审议本次会议的议案，形成如下决议：




    公司为全资子公司河南曲美家居有限责任公司（以下简称“河南曲美公司”）
向银行申请流动资金贷款提供担保；同时，河南曲美公司存量借款中原由河南
恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）提供担保的部分由公司承
接。本次公司合计新增担保债权本金金额66,876,140.48元。具体情况如下：
    1、河南曲美公司因经营需要拟向中国银行股份有限公司开封分行申请流动
资金借款不超过3,000万元，贷款期限1年，该笔贷款由曲美家居提供担保。
    2、公司于2021年7月受让恒大家居产业园持有的河南曲美公司40%股权，河
南曲美公司由公司控股子公司变更为全资子公司。河南曲美公司目前存量固定
资产贷款及流动资金贷款中原由恒大家居产业园担保部分由曲美家居继续担保，
该部分担保债权本金金额为36,876,140.48元。
    具体内容，详见公司于同日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）
   与会董事经审议认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决其生产经营
的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。河南曲美公司经营状况
良好，公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。我们认为
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
   表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
   本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。




   表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
   具体内容详见公司于同日披露的《关于召开公司2022年第一次股东大会的
通知》。


    特此公告。


                                       曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月十一日