证券代码：603818          证券简称：曲美家居         公告编号：2022-041


                     曲美家居集团股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2022 年 5 月
30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议
董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与
会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：


       1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会
的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足。因参与本次
激励计划的董事谢文斌先生在本次授予日 2022 年 5 月 30 日前 6 个月因实施减持
计划卖出公司股票。根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及激励计
划的有关规定，本次董事会决定暂缓授予谢文斌先生限制性股票 40 万股，待相
关授予条件满足后再召开会议审议谢文斌先生的限制性股票授予事宜。
    除谢文斌先生暂缓授予外，公司董事会确定授予日为 2022 年 5 月 30 日，向
符合授予条件的 73 名激励对象授予限制性股票 811 万股，授予价格为 5.80 元/
股。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 3 票。董事谢文斌、
饶水源、孙海凤为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。公司独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。




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    《曲美家居集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》。


    特此公告。


                                       曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年五月三十日




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