证券代码：603818           证券简称：曲美家居           公告编号：2022-052


                    曲美家居集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，
实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：


    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》上的公司 2022 年度半年度报告及摘要。
    经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购
并注销 1 名离职的激励对象已获授但未解锁的 5 万股限制性股票，回购价格为
5.80 元/股，并考虑员工可能因筹资而承担的借款利率不高于 5%的利息。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 3 票
    董事谢文斌、饶水源、孙海凤为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。


    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    基于公司分别于 2022 年 6 月 22 日、2022 年 7 月 25 日完成公司 2022 年限
制性股票激励计划授予和暂缓授予部分登记，以及本次回购注销 1 名离职激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本合计增加 701.50 万股。董事会
同意对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资
本由人民币 580,395,546 元变更为人民币 587,410,546 元，公司股份总数由
580,395,546 股变更为 587,410,546 股。除上述修订条款外，《公司章程》其他条
款保持不变。
    公司章程相关内容修改如下：
    章节条款                修改前                             修改后
                 公司注册资本为人民币              公司注册资本为人民币
  第六条
                 580,395,546 元。                  587,410,546 元。
                 公司股份总数为 580,395,546 股，   公司股份总数为 587,410,546 股，
  第二十条
                 均为普通股。                      均为普通股。


    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会在完成公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予、暂缓授予登记和完成回购注销后，办理变更注册资本等工
商变更登记相关事宜。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。



    四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    特此公告。




                                              曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年八月二十九日