曲美家居集团股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
曲美家居集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
规定，曲美家居集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使
用情况报告（以下称“前次募集资金使用情况报告”）如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 12 日签发的证监许可[2020]
898 号文《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，曲美
家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定对象非公开发行人民币
普通股 96,275,546 股，每股发行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币
659,487,490.10 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,594,874.90 元及其他交易费
用人民币 21,418,550.66 元后，实际募集资金净额为人民币 630,474,064.54 元
（以下简称“前次募集资金”），上述资金于 2020 年 7 月 8 日到位，业经普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字(2020)第
0578 号验资报告。
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，曲美家居制定了《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司 2016 年第三次临时股东大会审
议通过。根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司对募
集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司上海分行和中国建设银行股
份有限公司北京兴化路支行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 7 月 8 日和
华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至
2022 年 12 月 31 日止，已无尚未使用的募集资金余额，募集资金专项帐户已全
部注销：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 销户时间
中国建设银行股份有限 2020 年
11050160890000000246 募集资金专户 已销户
公司北京兴化路支行 10 月 28 日
招商银行股份有限公司 2020 年
110903853710775 募集资金专户 已销户
上海分行营业部 11 月 27 日
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2020 年 4 月 2 日《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次
修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额预计不超过人民币 250,000.00 万
元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入要约收购挪威奥斯陆证券交易
所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%已发行股份项目。
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二、前次募集资金的实际使用情况
2020 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，决定公司使用募集资金人民币 63,047.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司
实际投入所涉及使用募集资金项目的募集资金款项共计人民币 63,047.41 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币/万元
募集资金总额： 63,047.41 已累计使用募集资金总额： 63,047.41
变更用途的募集资金总额：不适用 各年度使用募集资金总额： 63,047.41
变更用途的募集资金比例：不适用 2020 年： 63,047.41
2021 年： -
2022 年： -
实际投资金 项目达到预定
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金
额与募集后 可使用状态日
投资项目 募集资金投资总额 累计投资额
承诺投资金 期（或截止日
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
额的差额 项目完工程
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
度）
要 约 收 购 挪 威 奥 斯 要 约 收购 挪威 奥 斯
陆 证 券 交 易 所 上 市 陆 证 券交 易所 上 市
公司 Ekornes ASA 公司 Ekornes ASA 2018 年
至少 55.57%已发行 至少 55.57%已发行 8 月 29 日
1 股份 股份 250,000.00 63,047.41 63,047.41 250,000.00 63,047.41 63,047.41 - 要约收购完成
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三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币/万元
实际投资项目 截至 2022 年 最近三年实际效益
截至 2022 年 12
12 月 31 日止 是否达到预计
承诺效益 月 31 日止累计实
投资项目累计 效益
序号 项目名称 2020 2021 2022 现效益
产能利用率
要约收购挪威奥斯陆证券交
—— 28,150.18 37,135.72 30,791.51 127,596.03 ——
1 易所上市公司 Ekornes ASA 不适用
(注 1) (注 2) (注 2) (注 2) (注 3) (注 1)
至少 55.57%已发行股份
注 1：根据本公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》披露的 Ekornes AS(收购前名称为 Ekornes ASA)
2019 年 7 至 12 月期间及 2020 年度合并盈利预测报告，Ekornes AS 2020 年度预测归属于母公司股东的净利润为人民币 27,560.18
万元，未预测 2021 年度及 2022 年度效益。
注 2：2020 年、2021 年及 2022 年实际效益为 Ekornes AS 2020 年度、2021 年度及 2022 年度未经审计的归属于母公司股东的
净利润。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益为 Ekornes AS 自 2018 年 8 月 29 日要约收购完成至 2022 年 12 月 31 日止期间
累计实现的未经审计的归属于母公司股东的净利润。
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