证券代码：603818              证券简称：曲美家居            公告编号：2023-020


                       曲美家居集团股份有限公司
  关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
                                  修订说明的公告

     本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发
行股票的相关议案已经公司 2023 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议
审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。

     公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票募集资金投向进行了调整。

     具体而言，公司结合市场情况对本次募集资金投向做了进一步考量，并对相
关募集资金投资项目进行了审慎判断，决定将“偿还借款”项目修改为“偿还借
款及补充流动资金”。相关文件主要修订说明如下：

  文件名称                 章节                           修订情况
                                            修订了本次向特定对象发行募集资金投向，
                特别提示                    将“偿还借款”项目修改为“偿还借款及补
                                            充流动资金”
                第一节 本次向特定对象发     修订了本次向特定对象发行股票的目的、募
2023 年 度 向   行股票方案概要              集资金投向
特定对象发                                  修订了本次募集资金使用计划、本次募集资
                第二节 董事会关于本次募
行股票预案                                  金投资项目的基本情况及可行性分析、本次
                集资金使用的可行性分析
（修订稿）                                  发行对公司经营管理和财务状况的影响
                第三节 董事会关于本次发
                                            修订了募集资金投资项目内容相关表述
                行对公司影响的讨论与分析
                第五节 本次发行摊薄即期回
                                            修订了募集资金投资项目内容相关表述
                报及填补措施
2023 年 度 向   一、本次募集资金使用计划    将“偿还借款”项目修改为“偿还借款及补
 文件名称                 章节                              修订情况
特定对象发                                   充流动资金”
行股票募集
资 金 使 用 可 二、本次募集资金投资项目的    修订了“偿还借款及补充流动资金”项目的
行 性 分 析 报 基本情况及可行性分析          相关分析
告（修订稿） 三、本次发行对公司经营管理      修订了募集资金投资项目内容相关表述
               和财务状况的影响
                                             修订了本次向特定对象发行股票的目的，增
2023 年 度 向   一、本次向特定对象发行股票
                                             加了关于“偿还借款及补充流动资金”项目
                的背景和目的
特定对象发                                   的相关分析
行股票方案      二、本次发行证券及其品种选
论证分析报                                   修订了募集资金投资项目内容相关表述
                择的必要性
告（修订稿）
                五、本次发行方式的可行性     修订了募集资金投资项目内容相关表述
关于向特定
对象发行股
票摊薄即期      四、本次募集资金投资项目与
回报、填补措    公司现有业务的关系，公司从
                                           修订了募集资金投资项目内容相关表述
施及相关主      事募集资金投资项目在人员、
体承诺事项      技术、市场等方面的储备情况
（修订稿）的
公告

    除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保
持不变。

    特此公告。



                                                曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                              二〇二三年三月二日