证券代码：603818                证券简称：曲美家居            公告编号：2023-034


                       曲美家居集团股份有限公司
  关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
                                    修订说明的公告

     本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发
行股票的相关议案已经公司 2023 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议、
2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第二十次会议、2023 年 3 月 13 日召开的
2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

     公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）的议案》等议案，根据公司 2022 年年度报告更新了财务数据，根据
控股股东最新股权质押情况更新了相关表述，并更新了募集资金投资项目涉及的
备案事项进展等内容。

     相关文件主要修订说明如下：

  文件名称                   章节                           修订情况

                发行人声明

                特别提示                      更新本次发行方案已取得主管部门批准的
                                              情况及尚需呈报批准的程序
2023 年 度 向   第一节 本次向特定对象发
特定对象发      行股票方案概要
行股票预案
（二次修订                                    更新“河南曲美家居产业二期项目”涉及的
                第二节 董事会关于本次募
稿）                                          备案事项进展；更新“偿还借款及补充流动
                集资金使用的可行性分析
                                              资金”项目实施必要性的财务数据
                第三节 董事会关于本次发       更新财务数据、控股股东最新股权质押情
                行对公司影响的讨论与分析      况、本次发行方案已取得主管部门批准的情



                                          1
  文件名称                章节                               修订情况
                                               况及尚需呈报批准的程序

                第四节 公司的利润分配政        更新了公司最近三年利润分配及未分配利
                策及执行情况                   润使用情况
                                               根据公司 2022 年年度报告数据更新了本次
                第五节 本次发行摊薄即期
                                               向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司
                回报及填补措施
                                               主要财务指标的影响
2023 年 度 向
特定对象发
行股票募集                                     更新“河南曲美家居产业二期项目”涉及的
                二、本次募集资金投资项目的
资金使用可                                     备案事项进展；更新“偿还借款及补充流动
                基本情况及可行性分析
行性分析报                                     资金”项目实施必要性的财务数据
告（二次修订
稿）
                四、本次发行定价的原则、依     更新本次发行方案已取得主管部门批准的
                据、方法和程序的合理性         情况及尚需呈报批准的程序
2023 年 度 向                                  更新本次发行方案已取得主管部门批准的
特定对象发      五、本次发行方式的可行性
                                               情况及尚需呈报批准的程序
行股票方案
论证分析报      六、本次发行方案的公平性、 更新本次发行方案已取得主管部门批准的
告（二次修订    合理性                     情况及尚需呈报批准的程序
稿）            七、本次发行对于即期回报的     根据公司 2022 年年度报告数据更新了本次
                摊薄及公司拟采取的填补措       向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司
                施                             主要财务指标的影响
关于向特定
对象发行股
票摊薄即期
                一、本次向特定对象发行股票     根据公司 2022 年年度报告数据更新了本次
回报、填补措
                摊薄即期回报对公司主要财       向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司
施及相关主
                务指标的影响                   主要财务指标的影响
体承诺事项
（二次修订
稿）的公告

     除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保
持不变。

     特此公告。



                                                  曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                             二〇二三年三月三十日




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