证券代码：603818            证券简称：曲美家居        公告编号：2023-036


                   曲美家居集团股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          603818     曲美家居             2023/4/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：赵瑞海


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
21.77%股份的股东赵瑞海，在 2023 年 4 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。


3. 临时提案的具体内容


2023 年 4 月 3 日，公司收到控股股东赵瑞海先生《曲美家居集团股份有限公
司持股 3%以上的股东关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提
高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司 2022 年年度股东大会增加审议
《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》。上述
提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上发布的公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
                   至 2023 年 4 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       2022 年度董事会工作报告                                 √
2       2022 年度监事会工作报告                                 √
3       2022 年度财务决算报告                                   √
4       2022 年年度报告及摘要                                   √
5       2022 年度利润分配预案                                   √
6       关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案                    √
7       独立董事 2022 年度述职报告                              √
8       关于修改公司章程的议案                                  √
9       关于 2023 年度向金融机构申请授信额度以及为子公          √
        司提供担保的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-8 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案 9 已经公司
   第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2023 年 3 月 31 日和 4 月 4 日
   刊登于的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：议案 5、议案 8、议案 9


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                          曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 4 日




       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                             授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




    序号               非累积投票议案名称               同意      反对     弃权

1            2022 年度董事会工作报告

2            2022 年度监事会工作报告

3            2022 年度财务决算报告

4            2022 年年度报告及摘要

5            2022 年度利润分配预案
6        关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案

7        独立董事 2022 年度述职报告

8        关于修改公司章程的议案

9        关于 2023 年度向金融机构申请授信额度以
         及为子公司提供担保的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。