证券代码：603818         证券简称：曲美家居          公告编号：2023-037


                   曲美家居集团股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2023 年 4 月 3 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2023 年 3 月 23 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议应到董事
11 人，实际参加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《曲美家居集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会
议的议案，形成以下决议：


    一、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提
供担保的议案》
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



    二、审议通过了《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美
家居集团股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票




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独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。




特此公告。




                                    曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月三日




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