神力股份：第二届董事会第九次会议决议公告2017-04-10
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2017-013
常州神力电机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2017 年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2017 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
公司 2016 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项
规章制度的规定；公司 2016 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年年度的财
务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《审计报告》（众会字(2017)第 3290 号）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年年度报告
全文及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
为总结公司董事会 2016 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》
为总结公司总经理 2016 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股
份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》
为总结公司董事会独立董事在 2016 年度的工作情况，公司独立董事撰写了
《常州神力电机股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2016 年度独立董事述职报告》。
公司将于股东大会上听取该述职报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董
事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2016 年度的履职情况，
审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履
职情况报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2016
年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2016 年度利润分配方案：
以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利人民币
14,400,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股
本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机
构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本
议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大
会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于董事 2017 年度薪酬方案的议案》
公司董事 2017 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具
体薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
陈忠渭 董事长 28.56
陈睿 副董事长兼总经理 36
陈文化 独立董事 6
鞠明 独立董事 6
陶国良 独立董事 6
王良青、顾无瑕董事为外部董事，不在公司领薪。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2017 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度
执行，具体薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
蒋国峰 副总经理兼董事会秘书 20
何长林 财务总监 20
姜启国 副总经理 22
朱国生 副总经理 21
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于未披露 2016
年度内部控制评价报告的说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司
编制了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
董事会拟于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年年度股东大会，具体内容详见
公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2017 年 4 月 10 日
