证券代码：603819          证券简称：神力股份         公告编号：2017-035



                     常州神力电机股份有限公司
              关于独立董事公开征集投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         征集投票权的时间：2017年11月9日至11月10日（上午8:30－11:30，
         下午13:30－16:00）
         征集人对所有表决事项的表决意见：同意
         征集人未持有公司股票



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》的有关规定，并按照常州神力电机股份有限公司（以下简
称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈文化先生作为征集人就公司拟于
2017 年 11 月 14 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计
划有关议案向公司全体股东公开征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈文化先生，未持有公司股票。
陈文化先生出席了公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议，
并对《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
均投了赞成票。表决理由：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结
构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
       二、本次股东大会的基本情况
      1、现场会议召开的日期、时间
      召开的日期时间：2017 年 11 月 14 日 13 点 00 分
      网络投票时间：2017 年 11 月 14 日
      公司此次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      2、召开地点：江苏省常州市经开区东城路 88 号公司三楼会议室
      3、征集委托投票权的议案
 序号                             非累计投票议案名称
  1       关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
  2       关于制订《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
          案

  3       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有
          关事项的议案
      关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司披露的《常州神力电机股份有
限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。
       三、征集方案
      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
      (一)征集对象：截止 2017 年 11 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
      (二)征集时间
      2017 年 11 月 9 日至 11 月 10 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:00）
      (三)征集程序
      1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委
托书》（以下简称“授权委托书”）。
      2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规
定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件。
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日；采取专人
送达的，以如下收件人签收之日为送达日。逾期送达的，视为无效。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：证券事务部
    地址：江苏省常州市经开区东城路 88 号神力股份证券事务部
    邮政编码：213000
    联系电话：0519-88998758
    公司传真：0519-88404914
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之
前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的授权委托为唯一
有效的授权委托；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项。对同一征集事项选择两项或以上，或对任何一项征
集事项未做任何投票指示的，则征集人将认定其授权委托无效。
    8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本
报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


    特此公告。




                                                 征集人：陈文化
                                                 2017 年 10 月 28 日


    附件：独立董事征集委托投票权授权委托书
附件:

                          常州神力电机股份有限公司

                         独立董事征集投票权授权委托书


      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《常州神力电机股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》、《常州神力电机股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托常州神力电机股份有限公司独立
董事陈文化作为本人/本公司的代理人出席常州神力电机股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：


序号                 非累计投票议案名称                   同意   反对   弃权
  1      关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
         及其摘要的议案
  2      关于制订《公司 2017 年限制性股票激励计划实
         施考核管理办法》的议案
  3      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年
         限制性股票激励计划有关事项的议案
       (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未选、多选视为弃权)


       委托人姓名或名称(签名或盖章):


       委托股东身份证号码或营业执照号码:


       委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:


    签署日期:


    本项授权的有效期限:自签署日至常州神力电机股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会结束。