证券代码：603819           证券简称：神力股份        公告编号：2018-002



                   常州神力电机股份有限公司

             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修
改〈公司章程〉的公告》（编号：2018-004）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运
营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司
使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币
5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性
好、有保本承诺的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，
并授权公司总经理具体办理相关事宜并签署相关文件。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（编号：2018-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用不超过
人民币 25,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、
流动性好、风险性低的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内
有效，并授权公司总经理具体办理相关事宜并签署相关文件。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（编号：2018-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 9 日