证券代码：603819          证券简称：神力股份           公告编号：2018-022



                   常州神力电机股份有限公司

              第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 4 月 14 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持，公司董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：
    （1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果等
事项。经注册会计师审计的公司 2017 年度财务报告真实准确、客观公正。
    （3）年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和 完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年年度报告
全文及摘要》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
    为总结公司监事会 2017 年度的工作情况，监事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股
份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2017 年度利润分配方案：
    以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 120,820,000 股为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利人民币
14,498,400 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股
本。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《公司 2017 年年度募集资金存放与使用状况的专项报告》
    监事会认为：公司编制的《常州神力电机股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报
告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
    公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机
构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本
议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于监事 2017 年度薪酬方案的议案》
    公司监事 2017 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行。监
事会逐项表决了以下监事薪酬，相关监事回避表决。具体薪酬情况如下：
                                                             单位：万元

 序号         姓名                      职务           薪酬（含税）

   1         潘山斌                  监事会主席              8.6
   2         徐国民                     监事                 9.1
   3          李峥                    职工监事               9.1
    该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     常州神力电机股份有限公司监事会
                                              2018 年 4 月 25 日