证券代码：603819          证券简称：神力股份          公告编号：2018-021



                     常州神力电机股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2018 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2018 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
    公司 2017 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定；公司 2017 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年年度的
财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意
见的《审计报告》（众会字(2018)第 2257 号）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年年度报告
全文及摘要》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
    为总结公司董事会 2017 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》
    为总结公司总经理 2017 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股
份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
    为总结公司董事会独立董事在 2017 年度的工作情况，公司独立董事撰写了
《常州神力电机股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2017 年度独立董事述职报告》。
    独立董事将在股东大会上进行述职。


    5、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
    为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董
事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2017 年度的履职情况，
审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履
职情况报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股
份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2017 年度利润分配方案：
    以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 120,820,000 股为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利人民币
14,498,400 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股
本。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
    公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机
构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本
议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大
会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议通过《关于董事 2018 年度薪酬方案的议案》
    公司董事 2018 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行。董
事会逐项表决了以下董事薪酬，相关董事回避表决。具体薪酬情况如下：
                                                                 单位：万元
 序号             姓名                      职务       薪酬（含税）

   1             陈忠渭                 董事长             28.56
   2              陈睿           副董事长兼总经理              36
   3             陈文化                独立董事                6
   4              鞠明                 独立董事                6
   5             陶国良                独立董事                6
    王良青、顾无瑕董事为外部董事，不在公司领薪。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》
    公司高级管理人员 2018 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度
执行，具体薪酬情况如下：
                                                               单位：万元

         姓名                        职务            薪酬（含税）
        蒋国峰             副总经理兼董事会秘书           20

        何长林                   财务总监                 20

        姜启国                   副总经理                 22

        朱国生                   副总经理                 21

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议通过《公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《常州神
力电机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
    董事会拟于 2018 年 5 月 22 日召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详
见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2018-024）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 25 日