常州神力电机股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
江苏常州
二零一八年五月
常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
目录
2017 年年度股东大会会议议程 ............................................................................... 0
2017 年年度股东大会会议须知 ............................................................................... 2
2017 年年度股东大会会议议案 ............................................................................... 4
议案一：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》 ..................................................... 4
议案二：《公司 2017 年度董事会工作报告》......................................................... 5
议案三：《公司 2017 年度监事会工作报告》....................................................... 11
议案四：《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》 ............................... 15
议案五：《公司 2017 年度利润分配预案》 .......................................................... 23
议案六：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
的议案》 .............................................................................................................. 24
议案七：《关于董事 2018 年度薪酬方案的议案》................................................ 25
议案八：《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》................................................ 26
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 5 月 22 日下午 13:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 22 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区东城路 88 号公司三楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2018 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理
人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会
议表决票。
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案 1 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
议案 2 《公司 2017 年度董事会工作报告》
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议案 3 《公司 2017 年度监事会工作报告》
议案 4 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算报告》
议案 5 《公司 2017 年度利润分配预案》
议案 6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构的议案》
议案 7 《关于董事 2018 年度薪酬方案的议案》
议案 8 《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》
7、听取公司 2017 年年度独立董事述职报告。
8、股东发言。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、董事会秘书宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、签署股东大会决议和会议记录。
14、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
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2017 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 8 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2017 年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告及摘要的
编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2017 年年
度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告客观地反映了公司 2017 年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2018)第
2257 号）。
具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017
年年度报告全文及摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
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议案二：《公司 2017 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2017 年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极
履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2017 年度工作情况汇
报如下：
一、 经营情况讨论与分析
2017 年，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，
市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按
照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，秉承
工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。
公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧
紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等
诸多方面的提升。
公司重点工作从市场营销抓起，全面推进与高端客户的多方位合作，公司对
主要大客户的年销售量在其采购总量中的占比逐年提高。
在全体员工的共同努力下，我们的工作也得到了客户的认可，被多家客户评
为质量优秀供应商和长期合作伙伴；在科技强企方面，公司申报了发明专利 12 项，
实用新型专利 23 项。
公司于 2017 年 11 月成功推行第一期限制性股票激励计划，向 19 位激励对象
定向发行 82 万股并于 12 月 25 日登记完成，此举有利于稳定核心员工团队并增加
员工的积极性，与企业一起共享经营发展带来的成果。。
2017 年，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内
部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公
司下一步的发展打好坚实基础。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1、2017 年 1 月 9 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会第
七次会议，本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投
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资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2017 年 2 月 9 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会第
八次会议，本次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
3、2017 年 4 月 7 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会第
九次会议，本次会议审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、《公司 2016
年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度独立董事
述职报告》、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《公司 2016 年度财务
决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于董事 2017 年度薪酬方案
的议案》、《关于高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》、《关于未披露 2016
年度内部控制评价报告的说明》、《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露
暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股
及变动管理办法>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、
《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大事项内部报告制度>
的议案》、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
4、2017 年 4 月 24 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会
第十次会议，本次会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2017
年度第一季度报告的议案》。
5、2017 年 7 月 14 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会
第十一次会议，本次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
6、2017 年 8 月 14 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会
第十二次会议，本次会议审议通过了《关于申请银行综合授信业务的议案》。
7、2017 年 8 月 21 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会
第十三次会议，本次会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》、《公
司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政
策变更的议案》。
8、2017 年 10 月 27 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会
第十四次会议，本次会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》 全文及正文）、
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《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制
订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
9、2017 年 11 月 22 日在常州神力电机股份有限公司召开公司第二届董事会
第十五次会议，本次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就
专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理建设情况
报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规
的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》，并提请公司股东大会审议通过了上述制度和规则，有效促进了公司
法人治理和内控体系的日臻完善和提高。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力
实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（六）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股
东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各
项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、
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研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，
并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事
项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
1、行业竞争格局
硅钢冲压行业属于专业为电机制造行业配套的电机零部件制造行业。在世界
产品中国制造及世界制造企业走向中国的背景下，国内硅钢冲压行业得到快速发
展，成为世界制造业供应链中重要一环，产业市场化程度很高。
目前我国硅钢冲压企业众多，单一生产企业市场份额普遍较低，市场集中度
不高。由于行业内企业普遍规模较小，其研发和生产能力也普遍较低，产品结构
较为单一，难以形成多品种系列产品，主要依靠成本控制，而非技术、产品和服
务创新来获取利润和赢得客户。
随着大型跨国电机制造企业逐步加大在国内的投资和零部件专业化生产模
式的发展，以及下游电机主机厂商市场集中度的提高，硅钢冲压行业的市场集中
度也有望得到提升。
2、发展趋势
2015 年，国务院发布《中国制造 2025》，提出加强绿色产品研发应用，推广
轻量化、低能耗等技术工艺，持续提升产品能效水平，加快淘汰落后产品和技术。
从全球市场的竞争格局看，在整个电机行业占主导地位的还是几家大的跨国
集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其是在大中型电机上技术
领先尤为突出。国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计和
制造水平，但与国外一流厂商还是有不小差距。
定转子冲片和铁芯生产技术的发展目标是通过对基础材料的研究和改进，以
及生产技术工艺的提升，不断地提高电能和机械能的转化效率，同时降低材料消
耗和提高生产效率。因此，硅/矽钢冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料
的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进，以及生产装备水平的提升等方面。
在模具设计方面，硅/矽钢冲压技术向高效化、精密化方向发展，由传统的
单工序冲压模，逐步发展到多工位精密级进模，使产品尺寸的精确度和生产效率
大幅提高；在材料应用方面，硅/矽钢冲压技术向节能环保方向发展，由传统的
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普通钢材，逐步发展到无取向硅/矽钢，在保证产品性能的基础上，使电机使用
寿命和性能大幅提高；在压装工艺方面，硅/矽钢冲压技术向简单高效化方向发
展，保证铁芯叠压质量，降低劳动强度；在焊接工艺方面，硅/矽钢冲压技术向
自动化方向发展，由传统的手工焊发展到机器人焊接，从而提高焊接质量，降低
劳动强度和制造成本；在质量检测方面，测量手段向精确化方向发展，由传统的
手工测量发展到半自动光学检测仪进行全尺寸测量，提升产品质量检测水平。
（二）发展战略
随着我国政府“中国制造 2025”、“十三五”规划、推进供给侧结构性改
革等政策不断出台，公司将恪守“为客户创造最大价值，与客户共同进步”的发
展理念，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结
构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进领域多元
化和产品系列化的发展战略，增强企业市场竞争力。公司将充分发挥现有客户、
技术及生产规模优势，不断完善公司内部经营，借助地处长三角电机产业集群的
地理优势，逐步提升产品附加值和品牌影响力，让公司发展成为国际一流的电机
定转子冲片和铁芯研发和制造企业。
（三）经营计划
2018 年是是神力面临更大挑战的一年，公司将迎难而上，精心准备，稳健
经营。2018 年公司制定的主要经济指标如下：销售收入 66,150 万元，归属于上
市公司股东的净利润 2,770 万元。
1、持续进行行业布局，提升主业销售规模
公司将加紧募投项目实施，尽快形成新增产能，进一步提高自动化装备水平；
同时积极拓展全资子公司神力小微电机的业务，加大高端小微电机的技术研发投
入，进一步完善公司产品系列。
2、立足主营业务，加强技术攻关力度
公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，不断增强自产
产品储备，提升自产产品销售规模。
3、经营风险防范计划
2018 年度，公司经营层将着力做好防范行业竞争加剧的风险。继续加强公
司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理
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制度，使公司整体管理水平再上新台阶。
4、人力资源储备与团队提升计划
为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在 2018 年加强
人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进
高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，
切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。
5、投资者关系管理计划
加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公
司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加
强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方
向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛
围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披
露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、
完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。
2018 年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大
化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促
进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
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议案三：《公司 2017 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2017 年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开八次会议，
并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和
财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，
对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范
运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议审议事项如下：
1、2017 年 1 月 9 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2017 年 2 月 9 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第八次会
议，会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
3、2017 年 4 月 7 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第九次会
议，会议审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年度监事
会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、
《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议
案》、《关于监事 2017 年度薪酬方案的议案》、《关于未披露 2016 年度内部控制评
价报告的说明》、《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2017 年 4 月 24 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十次
会议，会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2017 年度第一季
度报告的议案》。
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5、2017 年 8 月 21 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《公司关于 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2017 年 10 月 27 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十二
次会议，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》、《关于<公司 2017 年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订<公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查 2017 年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》。
7、2017 年 11 月 8 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十三
次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况的说明》。
8、2017 年 11 月 22 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十四
次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管
理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公
司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，经公司股东大会审议通过，公司向 19 名激励对象授予 82 万股限
制性股票。为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。监事会认真履行职责，对激励计划方案、授予对象资格、
授予程序等内容进行监督，认为公司本次限制性股票激励计划的实施符合相关法
律法规规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
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严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的内控规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对公司内控规范的要求，继续落实内控规范工
作方案，陆续组织实施了 2017 年度内控规范工作及控股子公司的财务收支情况
和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真
实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进
一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，
促进了公司的可持续发展。
4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加
强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、
进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防
范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期
内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信
息或通过他人买卖公司股票的行为。
5、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的
行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务状况进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年年度财务报告真实反
映了公司的财务状况和经营成果。
6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，
认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的
情况。
7、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见
报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格
遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司
章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法
合规， 未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。
三、监事会 2018 年工作计划
2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司
的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
2018 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻
执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运
作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人
员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》
的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司
董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而
更好地维护股东的权益。
2、加强监事会自身建设。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知
识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法
律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道
德建设，维护股东利益。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司监事会
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
2018 年 5 月 22 日
议案四：《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》
各位股东及股东代表：
一、2017 年度财务决算报告
2017 年在公司董事会和管理层的正确领导下以及全体员工的不懈努力下,
公司克服了种种困难,保持了公司的稳定发展。现将 2017 年财务决算的有关情况
汇报如下：
（一）2017 年度公司财务报表的审计情况
公司 2017 年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了众会字(2018)第 2257 号标准无保留意见的审计报告。审计意见是：神力
股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神力股
份 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成
果和现金流量。
（二）主要财务数据和财务指标
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 变动比例(%)
营业收入 71,793.14 55,523.04 29.30
归属于上市公司股东的净利润 3,076.34 4,564.70 -32.61
归属于上市公司股东的扣除非
2,842.34 4,252.34 -33.16
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,481.93 -5,730.22 不适用
归属于上市公司股东的净资产 74,365.72 72,710.52 2.28
总资产 90,147.46 77,717.16 15.99
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
本期归属于上市公司股东的净利润下滑主要是由于：1）受供给侧改革和主
要供应商合并影响，本期硅钢市场价格整体上扬，材料成本上涨。公司售价虽然
也有所提高，但调整频率、幅度滞后于材料成本上涨的幅度；2）由于下游客户
景气程度不同，产品结构发生变化，本期毛利率相对较低的柴油冲片销售占比较
上期增长，而毛利率相对较高的风电冲片销售占比较上期下降；3）部分新接产
品加工难度较大，单品毛利率低。综合受前述因素影响，本期毛利率较上期下滑，
导致归属于上市公司净利润下降。
主要财务指标 2017 年 2016 年 变动比例(%)
基本每股收益（元／股） 0.26 0.49 -46.94
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.49 -46.94
扣除非经常性损益后的基本每股 0.24 0.46 -47.83
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.19 9.13 减少 4.94 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 3.87 8.50 减少 4.63 个
净资产收益率（%） 百分点
主要财务指标下降的主要原因是：1）材料成本上涨，导致净利润下滑；2）
2016 年末首发上市收到募集资金，股份数和净资产大幅增长，而募投项目至本
期末尚在建设期，尚未能带来增量收入和利润。
（三）财务状况、经营成果和现金流量情况
1、资产情况
单位：万元
项目 2017-12-31 2016-12-31 变动比率
流动资产
货币资金 11,994.22 29,473.78 -59.31%
应收票据 3,713.49 3,083.93 20.41%
应收账款 17,505.37 13,429.21 30.35%
预付款项 7,808.10 7,993.21 -2.32%
应收利息 125.90 不适用
其他应收款 3,206.16 101.23 3,067.15%
存货 17,759.41 11,022.53 61.12%
其他流动资产 11,905.24 282.96 4,107.37%
流动资产合计 74,017.89 65,386.85 13.20%
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
非流动资产
可供出售金融资产 34.92 10.00 249.15%
固定资产 7,381.72 7,799.23 -5.35%
在建工程 4,064.89 47.84 8,396.61%
无形资产 4,117.26 4,239.65 -2.89%
长期待摊费用 59.13 -100.00%
递延所得税资产 178.04 174.47 2.04%
其他非流动资产 352.75 不适用
非流动资产合计 16,129.58 12,330.31 30.81%
资产总计 90,147.46 77,717.16 15.99%
公司资产总额稳步增长,增长原因主要在于公司经营规模的扩大,以及报告
期内公司盈利的持续增长所带来的留存收益的增加。
1）、货币资金下降原因：2016 年 11 月公司首发上市并收到募集资金净额 2.35
亿元。本期公司使用募集资金支付募投项目建造款以及使用部分闲置自有资金及
闲置募集资金进行现金管理，导致货币资金期末余额下降。
2）、应收账款增长原因：本期销售收入增长所致。
3）、其他应收款增长原因：因所在区域总体规划调整，政府收回公司一项土
地使用权。公司根据本期与常州市武进区潞城街道办事处签署的《土地回购协议》，
与常州市国土资源局、常州市武进区潞城街道办事处签署的《国有土地使用权收
回协议》，确认应收土地回购款 3,039 万元。
4）、存货增长原因：公司的生产方式为以销定产，期末公司存货库存量主要
取决于期末尚在加工订单的规模大小及原材料备货量。本期末管理层预计未来主
要原材料硅钢的价格仍将高位运行，为应对原材料价格上涨风险而增加了备货；
同时，本期末已完工但尚未到客户提货期的产成品较多，期末产成品库存量增加。
5）、其他流动资产增长原因：截至期末的未到期理财产品合计人民币 1 亿元，
已于 2018 年 1 月全部收回；期末未抵扣的增值税进项税金 1,900 万元。
6）、在建工程增长原因：本期募投项目建设支出增加。
2、负债、所有者权益情况
单位：万元
项目 2017-12-31 2016-12-31 变动比率
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
流动负债
短期借款 6,500.00 不适用
应付票据 2,500.00 不适用
应付账款 3,245.33 2,310.97 40.43%
预收款项 77.24 14.77 422.81%
应付职工薪酬 1,152.29 1,396.00 -17.46%
应交税费 490.42 281.21 74.40%
应付利息 8.64 不适用
其他应付款 1,577.91 748.94 110.69%
流动负债合计 15,551.83 4,751.89 227.28%
非流动负债
递延收益 229.92 254.76 -9.75%
负债合计 15,781.75 5,006.65 215.22%
所有者权益
股本 12,082.00 12,000.00 0.68%
资本公积 45,192.32 44,251.78 2.13%
减：库存股 1,003.68 不适用
盈余公积 3,338.68 3,055.22 9.28%
未分配利润 14,756.40 13,403.51 10.09%
归属于公司所有者权益合计 74,365.72 72,710.52 2.28%
所有者权益合计 74,365.72 72,710.52 2.28%
1）、短期借款、应付票据，是为了支付原材料硅钢款项依据供应商要求和公
司特定日期中资金账面情况而发生的融资。截止本期末公司为原材料备货而向银
行借贷增加。
2）、其他应付款增长原因：2017 年中公司授予 19 名激励对象限制性股票合
计 82 万股，授予价格为 12.24 元，该次授予限制性股票增加了公司的股本和资
本公积，同时确认库存股和其他应付款-限制性股票回购义务 1,003.68 万元。
3、经营情况
单位：万元
项 目 2017 年度 2016 年度 变动比率
一、营业收入 71,793.14 55,523.04 29.30%
减： 营业成本 63,569.57 45,802.92 38.79%
税金及附加 453.40 319.63 41.85%
销售费用 1,303.17 1,260.42 3.39%
管理费用 3,224.24 3,294.40 -2.13%
财务费用 81.83 -307.68 -126.60%
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
资产减值损失 188.50 151.53 24.40%
加： 投资收益 362.96 3.04 11,836.53%
资产处置收益 278.28 4.37 6,273.86%
其他收益 37.40 不适用
二、营业利润 3,651.05 5,009.23 -27.11%
加： 营业外收入 2.06 453.37 -99.55%
减： 营业外支出 42.59 109.76 -61.19%
三、利润总额 3,610.52 5,352.85 -32.55%
减： 所得税费用 534.18 788.15 -32.22%
四、净利润 3,076.34 4,564.70 -32.61%
公司一直致力于加大了设备的更新改造，扩大自身生产能力和提升产品质量，
从而增加市场竞争能力，虽然硅钢价格波动较大，电机市场大环境仍处于发展阶
段，但公司一直凭着一定优势占据稳定市场份额，故 2017 年公司总的销售收入
比 2016 年增加 29.30%，主要源于①定转子冲片和铁芯产品销量增长；②主要原
材料硅钢价格整体上扬，产品售价随之上涨，但产品售价涨幅较原材料价格涨幅
尚有一定差距。
营业成本的增加，系
税金及附加费用的增加，系
财务费用的变动，系本期公司出口销售因汇率变动产生汇兑损失所致。
投资收益的增加，系本期公司闲置资金理财收益增加。
资产处置收益的增加，系政府收回公司一项土地使用权，产生土地处置收益。
营业外收入的增加，系
营业外支出的减少，系
所得税费用的减少，系
4、现金流情况
单位：万元
项 目 2017 年度 2016 年度 变动比率
经营活动产生的现金流量净额 -5,481.93 -5,730.22 -4.33%
投资活动产生的现金流量净额 -17,888.33 -829.24 2,057.20%
筹资活动产生的现金流量净额 5,944.05 19,883.59 -70.11%
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
公司经营净现金流为负，主要原因是客户支付货款时，约 50%客户选择以银
行承兑汇票方式支付，尽管部分银行承兑汇票可以直接转让给供应商以抵冲货款，
但由于宝武集团在硅钢货款支付时对以现金和银行承兑汇票不同方式支付存在
一定的价格差异，因而公司会多以现金方式支付而享受到一定价格优惠。
投资活动净现金流的变动系本期以闲置资金进行理财活动而产生的。
筹资活动净现金流的变动系 2016 年公司首发上市募集资金到位而产生的。
5、营运能力
2017 年度 2016 年度
应收账款周转率（%） 4.64 4.47
存货周转率（%） 4.42 4.60
公司资产负债率低，负债规模稳定；流动性较强，具有良好的短期偿债能力；
公司运营情况也一致相对平稳。
二、2018 年度财务预算报告
（一）编制背景
2017 年度经过公司管理层的努力工作，预算基本完成。由于硅钢价格的剧
烈波动，17 年度总公司销售收入为 7.18 亿元，上涨 29.30%，缘于硅钢原料价格
上扬带动，实现净利润仅超 3,000 万元，其中归属于母公司为 3,076 万元，每股
收益为 0.26 元。当下市场竞争更加激烈，同样硅钢价格也更不可控，客户对产
品销售价格的压制力度越来越强（主要是和硅钢原料波动同步度越来越低），为
了创造佳绩需要公司管理层更多付出努力。
（二）2018 年财务预算
参照本公司以前年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出
的原则，特别参照了 2017 年度市场情况、硅钢价格并考虑公司新厂区建设及搬
迁的基础上编制公司 2018 年预算。具体情况如下：
1、营业收入
2018 年度公司营业收入预算为 66,000 万元。产销量基本平稳，硅钢价格稳
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
定。
2、投资收益及其他收入
2018 年度投资收益及其他收入预算为 150 万元。
以上全年收入预算总金额为 66,150 万元。
（三）公司支出预算
1．销售成本为 56,100 万元；
2．税金及附加为 450 万元；
3．销售费用为 1,600 万元；
4．管理费用为 4,000 万元；
5．财务费用为 350 万元；
6．资产减值损失为 160 万元；
7．营业外支出为 250 万元；
8．所得税费用为 470 万元；
以上各项，全年预算总支出为 63,380 万元。
公司全年预算净利润为 2,770 万元，其中归属于母公司为 2,770 万元。每股
收益为 0.23 元。
上述财务预算不代表公司对 2018 年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
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议案五：《公司 2017 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
根据众华会计师事务所出具的众会字(2018)第 2257 号审计报告，母公
司 2017 年度共实现税后净利润人民币 2,834.59 万元，依据《公司法》和《公
司章程》的有关规定提取资本公积和盈余公积后，截止年末累计可供股东分
配的利润为人民币 14,811.17 万元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大
投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，
提出 2017 年度利润分配方案：
以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 120,820,000 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股分配现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利
14,498,400 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转
增股本。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
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议案六：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机
构。
一、审计机构情况
1、拟聘审计机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、主要办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 5 楼、6
楼
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2017 年度的财务审计
服务，体现出优秀的专业水准。
二、本次续聘计划
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机
构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本
议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大
会授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定相关费用。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
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议案七：《关于董事 2018 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事 2018 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具
体薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
陈忠渭 董事长 28.56
陈睿 副董事长兼总经理 36
陈文化 独立董事 6
鞠明 独立董事 6
陶国良 独立董事 6
王良青、顾无瑕董事为外部董事，不在公司领薪。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
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常州神力电机股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案八：《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司监事 2018 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具
体薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
潘山斌 监事会主席 8.6
徐国民 监事 9.1
李峥 职工监事 9.1
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司监事会
2018 年 5 月 22 日
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