证券代码：603819           证券简称：神力股份         公告编号：2018-038



                   常州神力电机股份有限公司

               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2018 年 7 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2018 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    同意选举陈忠渭先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    同意选举陈睿先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资
委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议
通过，各委员会成员如下：
    （1）战略与投资委员会委员：陈忠渭、陈睿、朱学忠；其中陈忠渭为主任
委员。
    （2）提名委员会委员：朱学忠、钱爱民、陈睿；其中朱学忠为主任委员。
    （3）审计委员会委员：李芸达、钱爱民、王良青；其中李芸达为主任委员。
    （4）薪酬与考核委员会委员：钱爱民、李芸达、陈睿；其中钱爱民为主任
委员。
    上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任
期与第三届董事会的任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈睿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    同意聘任蒋国峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（蒋国峰先生简历附后，详见附件
1）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任朱国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。（朱国生先生简历附后，详见附件 2）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任何长林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。（何长林先生简历附后，详见附件 3）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任鞠晓波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。（鞠晓波先生简历附后，详见附件 4）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 24 日
附件 1:蒋国峰先生简历
    蒋国峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年至 1993 年任职常州市物资局，1993 年至 1997 年任职常州中琦集团，1997 年
至 2001 年任职华泰证券常州营业部，2001 年至 2007 年任职汉唐证券南京管理
总部，2007 年至 2012 年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任神力股
份副总经理兼董事会秘书。
    蒋国峰先生持有公司 80,000 股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


附件 2:朱国生先生简历
    朱国生先生，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年至 1989
年历任常州牵引电机厂班长、车间工段长、调度、车间主任，1989 年至 2012
年历任神力电机厂及神力有限科长、厂长助理、副总经理，现任神力股份副总
经理。
    朱国生先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


附件 3:何长林先生简历
    何长林先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师职称。1992 年至 1995 年任常州压缩机厂主办会计，1995 年至 2005 年
任江阴迪诺拉电化学技术有限公司财务经理，2006 年至 2007 年任迪诺拉（苏州）
有限公司财务经理，2007 年至 2014 年任泰州百力化学有限公司财务总监，现任
神力股份财务总监。
    何长林先生持有公司 80,000 股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


附件 4:鞠晓波先生简历
    鞠晓波先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2013
年至今任神力股份法务，证券事务代表。
   鞠晓波先生持有公司 30,000 股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。