证券代码：603819          证券简称：神力股份         公告编号：2018-043



                   常州神力电机股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张春娟女士主持，董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及其摘要
    监事会认为：
    （1）公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 公
司章程》等相关规定。
    （2）公司 2018 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成
果等事项。
    （3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2018 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    监事会认为：公司编制的《常州神力电机股份有限公司关于 2018 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完
整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结
合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有
利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2018-045）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
常州神力电机股份有限公司监事会
         2018 年 8 月 16 日