证券代码：603819           证券简称：神力股份        公告编号：2018-042



                    常州神力电机股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及其摘要

    公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等
各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年半年度的财务及经营状况。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公
司编制了《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎做出的决
定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资
内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2018-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           常州神力电机股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 16 日