证券代码：603819           证券简称：神力股份        公告编号：2018-046



                   常州神力电机股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    审议通过《关于申请银行综合授信业务的议案》


    根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超
过人民币 60,000 万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销
户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     常州神力电机股份有限公司董事会
                                              2018 年 8 月 17 日