神力股份：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-11-24
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
江苏常州
1
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
二零一八年十二月
目录
2018 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................... 2
2018 年第二次临时股东大会会议须知..................................................................... 4
2018 年第二次临时股东大会会议议案..................................................................... 6
议案一：《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》 ...... 6
议案二：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 .................................. 9
1
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 12 月 3 日下午 13:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止日期：自 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日。
③网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区东城路 88 号常州神力电机股份有限公
司三楼会议室。
三、出席现场会议对象：
1、截止 2018 年 11 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理
人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四：主持人：陈忠渭
五、见证律师：锦天城律师事务所律师。
六、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
2
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》
议案 2《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
7、股东发言；
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
9、监票人代表宣读表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、签署股东大会决议和会议记录；
13、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司
2018 年 12 月 3 日
3
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
4
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 2 个议案，均为特别决议议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会不
采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
5
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
2018 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限
制性股票的议案》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开
第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对
象承文俊先生因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《2017 年限
制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将上述激励对象已授予但尚未解锁的
限制性股票合计 20,000 股进行回购注销。具体情况如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2017 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十二次会议审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续
发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2017 年 10 月 28 日，公司在公示栏对激励对象名单进行了公示，公示时
间为自 2017 年 10 月 28 日起至 2017 年 11 月 8 日止，在公示期间，公司未接到
任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进
行了核查，并于 2017 年 11 月 8 日出具了《关于 2017 年限制性股票激励计划激
励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
3、2017 年 11 月 14 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于<
公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司
2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对内幕信
息知情人在公司限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况
6
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进
行股票买卖的行为。
4、2017 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。
5、2017 年 12 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成了公司 2017 年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作，
本次限制性股票授予完成后，公司股本总额变更为 12,082 万股。
6、2018 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议
案》，因承文俊先生已离职，已不具备激励对象资格，同意公司回购注销激励对
象承文俊先生已获授未解除限售的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意
见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购原因
鉴于激励对象承文俊先生已离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》
的相关规定，承文俊先生不再具备激励对象资格，董事会决定对承文俊先生已授
予但尚未解锁的限制性股票合计 20,000 股进行回购注销。
2、回购数量
本次回购注销的限制性股票共计 20,000 股，占公司 2017 年限制性股票激励
计划已授予股份总数的 2.44%，占公司现有总股本的 0.017%。
3、回购价格及资金来源
本次回购价格为 2017 年限制性股票激励计划授予价格 12.24 元/股。根据公
司《2017 年限制性股票激励计划》，该部分股权对应的 2017 年度现金分红 0.12
元/股已由公司代为收取，因此回购价格不作调整。公司应就本次限制性股票回
购支付回购款项为人民币 244,800 元，全部来自于公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
7
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
本次回购注销完成后，公司总股本将由 120,820,000 股变更为 120,800,000
股，公司股本结构变动如下：
本次变动增
证券类别 本次变动前 本次变动后
减
（单位：股）
数量 比例 回购股份 数量 比例
有限售条件股份 64,720,000 53.57% -20,000 64,700,000 53.56%
无限售条件股份 56,100,000 46.43% 0 56,100,000 46.44%
股份总数 120,820,000 100.00% -20,000 120,800,000 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
请各位股东审议。
常州神力电机股份有限公司
2018 年 12 月 3 日
8
常州神力电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的
第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》。
公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象承文俊先生因离职，不再具备激
励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股限制性
股票进行回购注销。该部分股份回购注销完成后，公司注册资本将由
120,820,000.00 元变更为 120,800,000.00 元；股份总数将由 120,820,000 股变
更为 120,800,000 股。
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,082 万元。 12,080 万元。
第二十条 公司的总股本为 12,082 万 第二十条 公司的总股本为 12,080 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
公司章程具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《神力股份：公司章程（2018 年 11 月修订）》。
请各位股东审议并授权公司管理层或其授权的代理人办理相关的工商变更
登记手续。
常州神力电机股份有限公司
2018 年 12 月 3 日
9
