证券代码：603819          证券简称：神力股份          公告编号：2018-056


                   常州神力电机股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2018 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议通知
已于 2018 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份预案的议案》（编号：2018-057）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             常州神力电机股份有限公司董事会
                     2018 年 11 月 30 日