证券代码：603819             证券简称：神力股份             公告编号：2019-022


                      常州神力电机股份有限公司
           关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》。
       （一）根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则（2018 年修订）》、
《上市公司章程指引（2019 年修订）》、中国证监会《关于支持上市公司回购
股份的意见》（证监会公告〔2018〕35 号）、以及《上海证券交易所上市公司
回购股份实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司的实
际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。
       （二）鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广
大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，
提出 2018 年度利润分配预案：以 2018 年年度利润分配股权登记日扣除届时回购
专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 4 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积向全体股
东每 10 股转增 4 股。因此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
       本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
                 修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币 12,080 万   第六条    公司注册资本为人民币

元。                                    168,426,860 元。

第二十条 公司的总股本为 12,080 万股，均 第二十条 公司的总股 本为 168,426,860
为普通股。                               股，均为普通股。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照    第二十四条 公司在下列情况下，可以依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

收购本公司的股份：                       收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份   分立决议持异议，要求公司收购其股份；

的活动。                                 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转

                                         换为股票的公司债券；

                                         （六）上市公司为维护公司价值及股东权益

                                         所必需。

                                         除上述情形外，公司不进行收购本公司股份

                                         的活动。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以选    第二十五条 公司收购本公司股份，可以通

择下列方式之一进行：                     过公开的集中交易方式，或者法律法规和中

（一）证券交易所集中竞价交易方式；       国证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；                         公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、

（三）中国证监会认可的其它方式。         第（五）项、第（六）项规定的情形收购本

                                         公司股份的，应当通过公开的集中交易方式

                                         进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第      第二十六条 公司因本章程第二十四条第一

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股   款第（一）项、第（二）项规定的情形收购

份的，应当经股东大会决议。公司依照第二   本公司股份的，应当经股东大会决议；公司

十四条规定收购本公司股份后，属于第（一） 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第

项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； （五）项、第（六）项规定的情形收购本公

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当   司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
在 6 个月内转让或者注销。                 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董

公司依照第二十四条第（三）项规定收购的    事会会议决议。

本公司股份，将不超过本公司已发行股份总    公司依照本章程第二十四条第一款规定收

额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税     购本公司股份后，属于第（一）项情形的，

后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转   应当自收购之日起 10 日内注销；属于第

让给职工。                                （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个

                                          月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）

                                          项、第（六）项情形的，公司合计持有的本

                                          公司股份数不得超过本公司已发行股份总

                                          额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十八条 公司应当在公司住所地或公司     第四十八条 本公司召开股东大会的地点

股东大会召集人指定的地点召开股东大会。 为：公司住所地。股东大会将设置会场，以

股东大会将设置会场，以现场会议形式召      现场会议形式召开。公司还将提供网络投票

开。公司还将提供网络方式为股东参加股东    的方式为股东参加股东大会提供便利。股东

大会提供便利。股东通过上述方式参加股东    通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

大会的，视为出席。                        



第一百〇二条 董事由股东大会选举或更       第一百〇二条 董事由股东大会选举或者更

换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解    务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

除其职务。                                



第一百三十二条 董事会行使下列职权：       第一百三十二条 董事会行使下列职权：

                                          

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对    （ 八 ） 决 定 公 司 因 本 章程 第 二 十 四 条 第

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担    （三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的

保事项、委托理财、关联交易等事项；        事项；

                                          （九）在股东大会授权范围内，决定公司对

                                          外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
                                         保事项、委托理财、关联交易等事项；

                                         （后面条款序号相应顺延）

第一百五十四条 公司董事会设立战略与投    第一百五十四条 公司董事会设立审计委员

资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会， 会，并根据需要设立战略与投资、提名、薪

由公司股东大会根据公司实际情况适时决     酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事

议设立。专门委员会成员全部由董事组成， 会负责，依照本章程和董事会授权履行职

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核   责，提案应当提交董事会审议决定。专门委

委员会中独立董事应占多数并担任召集人， 员会成员全部由董事组成，其中审计委员

审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会    会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立

计专业人士。                             董事占多数并担任召集人，审计委员会的召

                                         集人为会计专业人士。

第一百六十三条 在公司控股股东、实际控    第一百六十三条 在公司控股股东单位担任

制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不

不得担任公司的高级管理人员。             得担任公司的高级管理人员。
    除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
    该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司管
理层或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

    特此公告。



                                              常州神力电机股份有限公司董事会

                                                           2019 年 4 月 20 日