证券代码：603819         证券简称：神力股份          公告编号：2019-041


                   常州神力电机股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 7 月 10 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及
调整回购数量和回购价格的议案》
    监事会认为：
    激励对象章秋萍女士因已离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但
尚未解锁的共计 112,000 股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017 年限制性股票激励计划》的规
定，审议程序合法、合规，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。基于
上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（编号：
2019-043）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     常州神力电机股份有限公司监事会
                                              2019 年 7 月 18 日