证券代码：603819          证券简称：神力股份         公告编号：2019-040


                   常州神力电机股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2019 年 7 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2019 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址及注
册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-042）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及
调整回购数量和回购价格的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（编号：
2019-043）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 8 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-044）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2019 年 7 月 18 日