证券代码：603819          证券简称：神力股份         公告编号：2019-072


                   常州神力电机股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2019 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2019 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁
暨上市的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2017 年限
制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2019-074）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用
途的公告》（公告编号：2019-075）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于申请银行综合授信业务的议案》
    根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超
过人民币 100,000 万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销
户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 1 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-076）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 18 日