常州神力电机股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
江苏常州
二〇二〇年五月
常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目录
2019 年年度股东大会会议议程 ............................................... 1
2019 年年度股东大会会议须知 .............................................. 3
2019 年年度股东大会会议议案 .............................................. 5
议案一：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 ............................... 5
议案二：《公司 2019 年度董事会工作报告》 ................................. 6
议案三：《公司 2019 年度监事会工作报告》 ................................ 13
议案四：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》 .................... 17
议案五：《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 ............... 24
议案六：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的
议案》 ................................................................. 26
议案七：《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》 ............................ 30
议案八：《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》 ............................ 31
议案九：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 ...................... 32
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常州神力电机股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 22 日下午 13:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号神力股份会议室
三、出席现场会议对象
1、截至 2020 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理
人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会
议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案 1 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
议案 2 《公司 2019 年度董事会工作报告》
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议案 3 《公司 2019 年度监事会工作报告》
议案 4 《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》
议案 5 《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
议案 6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》
议案 7 《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》
议案 8 《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》
议案 9 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、听取公司 2019 年年度独立董事述职报告；
8、股东发言；
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
10、监票人代表宣读表决结果；
11、董事会秘书宣读股东大会决议；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、签署股东大会决议和会议记录；
14、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 9 个议案，其中：议案 5 及议案 9 为特别决议议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2019 年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告及摘要的
编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2019 年年
度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2020)第 0051
号）。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019
年年度报告全文及摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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议案二：《公司 2019 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2019 年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司
董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，
保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、 经营情况讨论与分析
2019 年，中美贸易战持续升温，经济增长下行压力和挑战仍然较大，供给侧
改革逐渐深化，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分
析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大
营销力度，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。
报告期内，公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这
一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、
工作质量等诸多方面的提升。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份
额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的
规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司
被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。
报告期内，公司成功通过高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所
得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司 2018 年至 2020 年将
继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
报告期内，为提升公司市场形象，充分维护公司和投资者利益，稳定投资者
预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景
的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的
情况下，公司累计支付人民币 54,991,363.24 元以集中竞价交易方式回购了
3,524,302 股公司股票，并计划用于实施公司员工持股计划。此举有利于于扩大激
励人员范围，健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股
东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提
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高公司核心竞争力与可持续发展能力。
报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁上市，有
利于稳定核心员工团队，提高员工的积极性。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1、2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，本次会
议审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度董事会工作
报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《董
事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年
度预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于董事 2019 年度薪酬方案
的议案》、《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》、《公司 2018 年度内部
控制评价报告》、 公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 关
于签署拆迁补偿协议的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、
《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的
议案》。
2、2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，本次会
议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2019 年度第一季度报告的
议案》。
3、2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，本次会
议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
4、2019 年 7 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，本次会
议审议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于
回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价
格的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，本次
会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要、《公司关于 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 关于公司会计政策变更的议案》。
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6、2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，本次
会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2019 年度第三季度报告
的议案》。
7、2019 年 12 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，本次
会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁
暨上市的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《关于申请银行综合授信
业务的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就
专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理建设情况
报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规
的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》，并提请公司股东大会审议通过。
公司在日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息
知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，建立健全各项内控制度和业务流
程，有效保障公司的平稳持续发展。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力
实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（六）独立董事履职情况
公司第三届董事会的独立董事均根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
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所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着
对公司、股东负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司
运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行
情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的
重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
1、行业竞争格局
硅钢冲压行业属于专业为电机制造行业配套的电机零部件制造行业。在世界
产品中国制造及世界制造企业走向中国的背景下，国内硅钢冲压行业得到快速发
展，成为世界制造业供应链中重要一环，产业市场化程度很高。
目前我国硅钢冲压企业众多，单一生产企业市场份额普遍较低，市场集中度
不高。由于行业内企业普遍规模较小，其研发和生产能力也普遍较低，产品结构
较为单一，难以形成多品种系列产品，主要依靠成本控制，而非技术、产品和服
务创新来获取利润和赢得客户。
随着大型跨国电机制造企业逐步加大在国内的投资和零部件专业化生产模
式的发展，以及下游电机主机厂商市场集中度的提高，硅钢冲压行业的市场集中
度也有望得到提升。
2、发展趋势
国务院发布的《中国制造 2025》提出加强绿色产品研发应用，推广轻量化、
低能耗等技术工艺，持续提升产品能效水平，加快淘汰落后产品和技术。
从全球市场的竞争格局看，在整个电机行业占主导地位的还是几家大的跨国
集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其是在大中型电机上技术
领先尤为突出。国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计和
制造水平，但与国外一流厂商还是有不小差距。
定转子冲片和铁芯生产技术的发展目标是通过对基础材料的研究和改进，以
及生产技术工艺的提升，不断地提高电能和机械能的转化效率，同时降低材料消
耗和提高生产效率。因此，硅/矽钢冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料
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的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进，以及生产装备水平的提升等方面。
在模具设计方面，硅/矽钢冲压技术向高效化、精密化方向发展，由传统的
单工序冲压模，逐步发展到多工位精密级进模，使产品尺寸的精确度和生产效率
大幅提高；在材料应用方面，硅/矽钢冲压技术向节能环保方向发展，由传统的
普通钢材，逐步发展到无取向硅/矽钢，在保证产品性能的基础上，使电机使用
寿命和性能大幅提高；在压装工艺方面，硅/矽钢冲压技术向简单高效化方向发
展，保证铁芯叠压质量，降低劳动强度；在焊接工艺方面，硅/矽钢冲压技术向
自动化方向发展，由传统的手工焊发展到机器人焊接，从而提高焊接质量，降低
劳动强度和制造成本；在质量检测方面，测量手段向精确化方向发展，由传统的
手工测量发展到半自动光学检测仪进行全尺寸测量，提升产品质量检测水平。
（二）发展战略
随着我国政府“中国制造 2025”、“十三五”规划、推进供给侧结构性改
革等政策不断出台，公司将恪守“为客户创造最大价值，与客户共同进步”的发
展理念，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结
构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进领域多元
化和产品系列化的发展战略，增强企业市场竞争力。公司将充分发挥现有客户、
技术及生产规模优势，不断完善公司内部经营，借助地处长三角电机产业集群的
地理优势，逐步提升产品附加值和品牌影响力，让公司发展成为国际一流的电机
定转子冲片和铁芯研发和制造企业。
（三）经营计划
2020 年将会是神力股份攻坚的一年，既要保证新增产能的释放，又要保证
产品质量与交付，这势必要求公司在 2020 年要更大力度的提升公司各项内部管
理水平，以高标准严要求完成工作任务，以更务实的工作态度迎接新的挑战。公
司将迎难而上，精心准备，稳健经营。2020 年公司制定的主要经济指标如下：
销售收入 100,560 万元。
1、持续进行行业布局，提升主业销售规模
公司募投项目实现结项，新厂区已投产，公司将加快产能释放，提升产能利
用率，进一步提高自动化装备水平；同时积极拓展全资子公司神力小微电机的业
务，加大高端小微电机的技术研发投入，进一步完善公司产品系列。
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2、立足主营业务，加强技术攻关力度
公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，不断增强自产
产品储备，提升自产产品销售规模。同时加大内部质量管理的力度，加强内外部
品质改善，逐步实现质量标准化，进行内部质量管理与处理流程再造，提高处理
效率与可持续改善，切实提高内部质量水平，推行质量问题层层倒推机制，明确
生产者与检验者质量责任承担，对于质量问题及时组织前后道现场判定解决，避
免闭门造车，综合提高生产者质量意识、检验者检验与解决水平。
3、经营风险防范计划
2020 年度，公司经营层将着力做好防范行业竞争加剧的风险。继续加强公
司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理
制度，使公司整体管理水平再上新台阶。2020 年将继续完善并执行新的绩效模
式，实现考核目标具体化，可测量化，可施行化，每月严格按照绩效指标进行考
评，及时发现管理异常，及时调整。
4、人力资源储备与团队提升计划
为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在 2020 年加强
人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。持续稳定一线员工队伍，
提升产品稳定性，保证生产用人需求；对二线人员进行等级划分，采取可衡量性，
可操作性的评定方式，进行人员技能评定，加强全员技能知识的培训，进行各部
门人员梳理，提高工作效率与安排的合理性。同时，公司还将重点引进高级管理
人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增
强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。
5、投资者关系管理计划
加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公
司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加
强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方
向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛
围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披
露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、
完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。
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2020 年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大
化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促
进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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议案三：《公司 2019 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2019 年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中
国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，
并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务
管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对
公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运
作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议审议事项如下：
1、2019 年 4 月 19 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第五次会
议，会议审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度监事
会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》、《公司 2018 年
度利润分配预案》、《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、关于监事 2019 年度薪酬方案的议案》。
2、2019 年 4 月 26 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第六次会
议，会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2019 年度第一季度报
告的议案》。
3、2019 年 6 月 26 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
4、2019 年 7 月 17 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第八次会
议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票
及调整回购数量和回购价格的议案》。
5、2019 年 8 月 27 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第九次会
议，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要、《公司关于 2019 年
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半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2019 年 10 月 30 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十次会
议，会议审议通过了《关于审议常州神力电机股份有限公司 2019 年度第三季度报
告的议案》。
7、2019 年 12 月 17 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限制性股票
解锁暨上市的议案》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管
理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公
司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的内控规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对公司内控规范的要求，继续落实内控规范工
作方案，组织实施了 2019 年度内控规范检查工作，包括公司及控股子公司的财务
收支情况检查工作以及销售与收款环节执行情况检查工作，确保公司及控股子公
司财务信息的真实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子
公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，
保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。
4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加
强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、
进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防
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范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期
内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信
息或通过他人买卖公司股票的行为。
5、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的
行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务状况进行了审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年年度财务报告真实反映了
公司的财务状况和经营成果。
6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，
公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和
业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司
募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
7、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见
报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格
遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公
司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依
法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
2020 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执
行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法
运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理
人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》
的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司
董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而
更好地维护股东的权益。
2、加强监事会自身建设。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知
识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法
律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道
德建设，维护股东利益。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司监事会
2020 年 5 月 22 日
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》
各位股东及股东代表：
一、2019 年度财务决算报告
2019 年公司募投项目建设完工大吉，老厂房也因政府区域调整而拆迁，已
平稳地搬迁至了新厂区。自此公司也迎来了新的挑战和机遇。2019 年公司仍保
持了的持续发展劲头，销售收入迈过了 10 亿大关。现将 2019 年财务决算的有关
情况汇报如下:
1、2019 年度公司财务报表的审计情况
公司 2019 年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了众会字(2020)第 0051 号标准无保留意见的审计报告。审计意见是：神力
股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神力股
份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成
果和现金流量。
2、主要财务数据和财务指标
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 变动比例(%)
营业收入 110,216.68 95,329.88 15.62
归属于上市公司股东的净利
9,517.13 4,819.14 97.49
润
归属于上市公司股东的扣除
2,480.77 4,579.15 -45.82
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-1,250.82 -8,271.42 不适用
额
2019 年末 2018 年末 变动比例(%)
归属于上市公司股东的净资
77,762.40 77,965.20 -0.26
产
总资产 113,638.15 124,409.80 -8.66
本期归属于上市公司股东的净利润增加主要是由于：老厂区完成拆迁，取得
了资产处置及搬迁收益 8,000 多万，从而使得经营性利润增加。
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是由于：新
厂投产后，资产折旧增加，工装模具更新投入增加，运营费用增加，从而使得扣
非后经营性利润下降。
主要财务指标 2019 年 2018 年 变动比例(%)
基本每股收益（元／股） 0.57 0.29 96.55
稀释每股收益（元／股） 0.57 0.29 96.55
扣除非经常性损益后的基本每股
0.15 0.27 -44.44
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加 5.97 个
12.31 6.34
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 2.81 个
3.21 6.02
净资产收益率（%） 百分点
主要财务指标增长的主要原因是：业务规模的扩大，收入递增，同时本期公
司老厂房搬迁处置导致本期投资活动净流入，本期净利润因而增长。
3、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）、资产情况
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动比率
流动资产：
货币资金 8,818.00 26,960.63 -67.29%
应收票据 4,764.44 -100.00%
应收账款 32,921.88 26,103.53 26.12%
应收款项融资 3,285.88
预付款项 10,589.04 10,969.96 -3.47%
其他应收款 21.60 196.08 -88.98%
其中：应收利息 53.94 -100.00%
应收股利
存货 18,073.13 18,184.50 -0.61%
其他流动资产 2,058.41 6,277.25 -67.21%
流动资产合计 75,767.94 93,456.39 -18.93%
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
非流动资产：
固定资产 31,704.92 7,209.87 339.74%
在建工程 235.54 18,367.12 -98.72%
无形资产 5,534.44 4,025.97 37.47%
递延所得税资产 319.76 260.13 22.92%
其他非流动资产 75.56 1,090.32 -93.07%
非流动资产合
37,870.21 30,953.41 22.35%
计
资产总计 113,638.15 124,409.80 -8.66%
1）、货币资金下降原因：募投项目建成投产、经营性现金净流出、归还借款
及股份回购导致的本期末货币资金余额降低。
2）、其他应收款减少原因：前期支付的土地开工保证金收回。
3）、其他流动资产减少原因：前期购买的理财产品于本期到期收回。
4）、在建工程减少原因： 本期公司高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项
目建成投产，从在建工程转入固定资产。
5）、无形资产增加原因： 本期购置了新土地。
6）、其他非流动资产减少原因：原按合同支付的购建设备预付款随设备的到
厂、安装调试完成而结转入固定资产。
（二）、负债、所有者权益情况
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动比率
流动负债：
短期借款 25,522.98 20,400.00 25.11%
应付票据 5,500.00 -100.00%
应付账款 4,741.74 4,047.57 17.15%
预收款项 64.84 638.37 -89.84%
应付职工薪酬 1,493.42 1,135.80 31.49%
应交税费 1,116.94 604.15 84.88%
其他应付款 2,749.59 2,872.41 -4.28%
其中：应付利息 27.33 -100.00%
应付股利 8.64 -100.00%
一年内到期的非流 1,000.00 -100.00%
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
动负债
其他流动负债 37.23 -100.00%
流动负债合计 35,689.51 36,235.52 -1.51%
非流动负债：
长期借款 10,000.00 100.00%
递延收益 186.24 209.08 -10.92%
非流动负债合计 186.24 10,209.08 -98.18%
负债合计 35,875.75 46,444.59 -22.76%
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 16,831.49 12,082.00 39.31%
资本公积 40,718.49 45,412.66 -10.34%
减：库存股 6,006.40 993.84 504.36%
盈余公积 4,740.32 3,796.09 24.87%
未分配利润 21,478.51 17,668.29 21.57%
归属于母公司所有
77,762.40 77,965.20 -0.26%
者权益合计
所有者权益合计 77,762.40 77,965.20 -0.26%
负债和所有者
113,638.15 124,409.80 -8.66%
权益总计
1）、应付票据减少原因：上年开具的银行承兑汇票已到期承兑。
2）、预收款项减少原因：公司与客户间结算方式通常为赊销，少部分外销客
户、新客户和角料客户会采取先预收货款后发货的结算方式，期末预收账款余额
主要取决于期末款已收货未发的订单规模大小。
3）、应付职工薪酬增长原因：本期公司员工人数增加。
4）、应交税费增长原因：主要是应交所得税随利润和所得税费用增长而增长。
（三）、经营情况
单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 变动比率
一、营业收入 110,216.68 95,329.88 15.62%
减： 营业成本 97,634.96 83,092.71 17.50%
税金及附加 715 669.16 6.85%
销售费用 2,299.50 1,701.21 35.17%
管理费用 4,437.49 3,591.61 23.55%
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
研发费用 701.13 435.86 60.86%
财务费用 1,244.31 266.82 366.35%
其中：利息费用 1,338.75 812.21 64.83%
利息收
112.63 189.18 -40.46%
入
加： 其他收益 1,924.74 166.97 1052.75%
投资收益 6.45 332.49 -98.06%
信用减值损失 -357.91
资产减值损失 -2.39 -426.01
资产处置收益 6,261.35
二、营业利润 11,016.53 5,645.96 95.12%
加： 营业外收入 104.87
减： 营业外支出 13.64 8.59 58.79%
三、利润总额 11,107.76 5,637.37 97.04%
减： 所得税费用 1,590.63 818.22 94.40%
四、净利润 9,517.13 4,819.14 97.49%
公司紧紧围绕公司的发展战略，大力拓展市场，优化生产流程，不断更新改
造生产设备，提升生产效能，为公司市场竞争能力提供保证；新生产基地建成并
投产，产能进一步提升。与上年同期相比，在保障公司平稳搬迁中本期销售收入
增加了 15.62%。
2019 年度，公司管理人员薪酬增加，办公费等费用随经营规模扩大而增加，
以及本年分摊的固定成本增加，导致管理费用增加；本年借款发生额较大，利息
支出增加，上期结汇收益本期结汇损失的影响导致财务费用增加；为保证产品质
量，满足客户需求，同样也更好地发挥产能，本期投入的研发支出也增长了。
（四）、现金流情况
单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 -1,250.82 -8,271.42
投资活动产生的现金流量净额 1093.72 -891.32
筹资活动产生的现金流量净额 -17,518.85 22,424.93
公司经营净现金流为负，主要原因是国内超 60%回笼货款客户以银行承兑汇
票方式支付，然后公司再转让给供应商，以抵冲货款，从而导致了经营活动现金
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流减少；出口退税收入的增多及搬迁时政府补偿款的流入改善了本期的经营活动
现金流。
投资活动净现金流的变动系本期公司搬迁过程中资产处置补偿收入大而导
致本期投资活动净流入。
筹资活动净现金流的变动系公司本期归还前期部分融资及当年度现金分红
规模比以前年度加大，导致筹资活动现金流出大增。
（五）、营运能力
2019 年度 2018 年度
应收账款周转率 3.73 4.37
存货周转率 5.39 4.62
由于受市场大环境影响，客户货款信用期延长了，从而导致应收账款回收时
间较前期变长了。为了满足客户交货需求，公司原料库存规模也随生产能力扩张
而变大了。总之公司资产负债率不高，负债规模也稳定，资产流动性较强,具有
良好的短期偿债能力，公司运营情况一直相对平稳。
二、2020 年度财务预算报告
一、 编制指导思想
公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧
紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量。
对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，不断强化
制度建设等基础管理，以政策为导向，进一步优化发展结构；以科技为引擎，进
一步转换发展动能；以市场为中心，进一步强化运营管理；以改革为动力，进一
步激发内部活力，力争 2020 年经营指标稳中有升，推进企业可持续、高质量发
展。
二、2020 年财务预算的前提假设：
1、基于目前国际国内宏观经济形势、现行各项政策；
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2、基于公司现有产业布局；
3、结合公司年度经营发展计划，2019 年度客户订货情况、硅钢价格走势及
公司新的生产能力配置。
经初步预算，公司 2020 年计划实现营业收入 100,560 万元人民币。
上述财务预算不代表公司对 2020 年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案》
各位股东及股东代表：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为 212,133,533.54 元。经第三届董事会第十四次会议审议，
公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转
增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 168,314,860 股，扣除公司回购专户中的 3,524,302 股,
以 164,790,558 股为基数计算,合计拟派发现金红利 49,437,167.40 元（含税）。
本年度公司现金分红比例为 51.95%。
2.公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，
公 司 总 股 本 168,314,860 股 ， 扣 除 公 司 回 购 专 户 中 的 3,524,302 股 , 以
164,790,558 股为基数计算,本次转增后，公司的总股本为 217,752,027 股。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2019 年度公司
以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 54,991,363.24 元（不含交
易费用），占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.78%。
将该回购金额与公司 2019 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公
司 2019 年度现金分红合计 104,428,530.64 元，占公司 2019 年合并报表归属于
上市公司股东净利润的比例为 109.73%。
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权
激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转
增）比例不变，相应调整每股分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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常州神力电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
拟聘任会计师事务所的基本情况
一、机构信息
1.基本信息
众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，
原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，
事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
众华所自 1993 年起从事证券服务业务。
注册地址：上海市嘉定区
执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证
券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。
众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭
州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。
2.人员信息
首席合伙人：孙勇
合伙人数量：41 人
截至 2019 年末注册会计师人数 334 人，总人数 1,045 人。2019 年初注册会
计师人数 296 人，2019 年新注册 54 人，转入 25 人、转出 41 人。目前有 307 名
注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。
3.业务规模
2018 年度业务收入：45,620.19 万元；
2018 年净资产金额：3,048.62 万元；
2018 年度上市公司年报审计数：59 家；
2018 年报上市公司审计业务收入：5049.22 万元；
2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通
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信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等；
2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元。
4.投资者保护能力
职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业
风险基金；
职业责任保险累计赔偿限额：2 亿元；
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
1、刑事处罚：无
2、行政处罚：
（1）、2019 年 5 月 27 日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决
定书【2019】37 号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年度财务
报表审计及盈利预测实现情况专项审核。
（2）、2019 年 10 月 28 日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚
决定书【2019】110 号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年度
财务报表审计。
上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。
3、行政监管措施：
（1）、2017 年 4 月 6 日，众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施
决定书【2017】3 号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 2015
年度审计。
（2）、2017 年 8 月 14 日，众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施
决定书【2017】49 号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2013
年至 2015 年度审计。
（3）、2018 年 3 月 30 日，众华所收到中国证监会行政监管措施决定书【2018】
63 号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年报审计。
（4）、2018 年 8 月 17 日，众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施
决定书【2018】8 号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017
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年度审计。
（5）、2018 年 10 月 22 日，众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措
施决定书【2018】37 号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司 2017 年度
审计。
（6）、2019 年 3 月 26 日，众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施
决定书【2019】11 号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司 2016、2017 年
度审计。
上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。
4、自律监管措施：无
二、项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：朱依君
项目合伙人执业资质：中国注册会计师
项目合伙人从业经历：1998 年起加入众华会计师事务所从事审计工作，2004
年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会
计师；2004-2005 年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国
SOX404 的审计工作；2005-2009 年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券
交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009 年-至今主要从事国
内 IPO 的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企
业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电
器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、
瑞晟智能等。
项目合伙人是否从事过证券服务业务：是
项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是
质量控制复核人：陆士敏
项目质量控制合伙人执业资质：中国注册会计师
项目质量控制合伙人从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高
级合伙人，高级工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师、
中国注册资产评估师。从事注册会计师行业逾 25 年，担任金财互联（002530）、
海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、
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至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。
项目质量控制合伙人是否从事过证券服务业务：是
项目质量控制合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是
本期拟签字会计师：周婷
拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师
拟签字注册会计师从业经历：2008 年 8 月-至今在众华会计师事务所从事审
计工作。
为神力股份（603819）、徐家汇（002561）、会畅通讯（300578）、长青集团
（002616）等上市公司，IPO 企业等提供财报审计等各项专业服务。
拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不
良诚信记录。
三、审计收费
2019 年度，财务审计费用 37.1 万元（含税），内控审计费用 26.5 万元（含
税），合计人民币 63.6 万元（含税），系按照众华会计师事务所（特殊普通合伙）
提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日
数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根
据执业人员专业技能水平等分别确定。
2020 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情
况和市场情况等因素由双方协商决定。
请各位股东及股东代表审议，并授权董事会根据市场情况及服务质量决定
2020 年度相关费用。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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议案七：《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事 2019 年度薪酬情况见《公司 2019 年度报告全文》之“第八节 董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员
会提议，拟订了公司董事 2020 年度薪酬方案：公司董事 2020 年度薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人
能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效
目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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议案八：《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司监事 2019 年度薪酬情况见《公司 2019 年度报告全文》之“第八节 董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟订了公司监
事 2020 年度薪酬方案：公司监事 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构
成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等
因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的
经济效益，综合考核后发放。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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议案九：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2019 年年度利润分配股权登
记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 3 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。因此，公司拟对《公司章程》的相关
条款进行修改。
本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
168,426,860 元。 217,752,027 元。
第 二 十 条 公 司 的 总 股 本 为 第 二 十 条 公 司 的 总 股 本 为
168,426,860 股，均为普通股。 217,752,027 股，均为普通股。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
请各位股东及股东代表审议，并授权公司管理层或其授权的代理人办理相关
的工商变更登记手续公司，注册资本及总股本的变更以工商行政管理部门及中国
证券登记结算公司最终核准结果为准。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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