证券代码：603819         证券简称：神力股份         公告编号：2020-050


                   常州神力电机股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2020 年 11 月 4 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2020 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情
况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁
免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董
事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署<股权转让及增资协议之补充协议>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《常州神力电机股份有
限 公 司关于签署 <股权转让及增资协议之补充协议 >的 公告》（公告编号：
2020-053）。
    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 5 日