证券代码：603819          证券简称：神力股份          公告编号：2021-012


                   常州神力电机股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2021 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司间接股东申请变更承诺事项的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于公司间接股东申
请变更承诺事项的公告》（公告编号：2021-014）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长陈忠渭先生、副董
事长兼总经理陈睿先生为关联董事，对该议案回避表决。


    2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 4 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     常州神力电机股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 24 日