证券代码：603819         证券简称：神力股份          公告编号：2022-010


                    常州神力电机股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2022 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2022 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    公司 2021 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年年度的
财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）
出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2022)第 03567 号）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年年度报告
全文及摘要》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    为总结公司董事会 2021 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    为总结公司总经理 2021 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股
份有限公司 2021 年度总经理工作报告》,。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    为总结公司董事会独立董事在 2021 年度的工作情况，公司独立董事撰写了
《常州神力电机股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    独立董事将在股东大会上进行述职。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董
事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2021 年度的履职情况，
审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履
职情况工作报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股
份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2021 年度利润分配预案：
    拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.45 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于支付 2021 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
    同意公司支付众华所 2021 年度财务审计费用 65 万元（含税）及内部控制审
计费用 26.5 万元（含税），合计 91.5 万元（含税）。
    公司拟续聘众华所担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务
报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服
务质量确定相关费用。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
    独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议通过《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    公司董事 2021 年度薪酬情况见《公司 2021 年度报告全文》之“第八节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员
会提议，拟订了公司董事 2022 年度薪酬方案：公司董事 2022 年度薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人
能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效
目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为
6.00 万元人民币（税前）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
    公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况见《公司 2021 年度报告全文》之“第
八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员
会提议，拟订了公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2022
年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重
要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；
绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规
章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年第一季度的财务及经营状况。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年第一季度
报告》（全文及正文）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件作出的合理变更，符合《企业
会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情
形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-014）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    14、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
    独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事蒋泉洪回避表决。


    15、审议通过《关于制定<常州神力电机股份有限公司商誉减值测试内部控
制制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司商誉减值测试内部控制制度》（2022 年 4 月）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见
公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 29 日